НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Отделением дознания Благовещенской таможни было рассмотрено сообщение о преступлении по факту невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте.

В ходе проверки был установлено, что российской фирмой был заключен внешнеторговый валютный импортный контракт с китайской фирмой. Предметом контракта явился товар - оборудование первой очереди завода по производству цемента. Согласно контракту, китайская сторона должна была поставить комплектующие завода в количестве 407 единиц на 4,6 миллиона долларов США. По контракту китайская фирма была обязана обеспечить доставку первой партии товара не позднее чем через 180 календарных дней с момента поступления 100 % предоплаты от стоимости контракта.

Российская фирма осуществила перечисление в КНР в банк на валютные счета китайской фирмы по контракту за импортируемый товар авансовых платежей в размере 2,4 миллиона долларов США. Однако данный товар не был ввезен в Россию в установленные сроки, а перечисленная валюта за стоимость товара не была возвращена российской фирме. Тем самым было нарушено требование Федерального Закона № 173 от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле». Не был обеспечен возврат из-за границы в РФ денежных средств, уплаченных покупателем за товар, не поступивший на таможенную территорию Российской Федерации, в сумме 2,4 миллионов долларов США.

Таким образом, в действиях руководителя российской фирмы, не возвратившего в крупном размере из-за границы средства в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации, что предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, 13.09.2010, dvtu.customs.ru