Консультация и материалы
по началу внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
► Консультация по основам / нюансам ВЭД ► Консультация по началу ведения ВЭД
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 26.08.2016
Незаконная валютная операция в особо крупном размере выявлена в Ульяновске
Ульяновской таможней возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода денежных средств из Российской Федерации в особо крупном размере
Более 62 миллионов рублей были незаконно выведены со счёта ульяновской организации в Республику Беларусь, сопровождаемые поддельными документами. Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками таможни, директор фирмы-отправителя, якобы подписавший эти документы, физически не мог совершить каких-либо действий, так как на дату подписания документов скончался после продолжительной тяжелой болезни.
Дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время в офисе организации проведен обыск, продолжаются следственные действия, направленные на установление личностей злоумышленников.
Пресс-служба ПТУ, tks.ru 26.08.2016
| 
