Консультация и материалы
по началу внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
► Консультация по основам / нюансам ВЭД ► Консультация по началу ведения ВЭД
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 28.12.2012
Хасанскими таможенниками выявлено невозвращение валютной выручки в крупном размере
Хасанская таможня
В Хасанской таможне возбуждено уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса России – невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
В 2011 году приморская фирма заключила с иностранной компанией внешнеторговый контракт на поставку в Россию промышленных и продовольственных товаров, производственного оборудования, запасных частей и расходных материалов. По условиям договора в случае стопроцентной предоплаты поставщик обязался произвести поставку продукции в срок не позднее тридцати дней с момента получения денежных средств.
В счет исполнения обязательств на счет иностранной компании были перечислены авансовые платежи в иностранной валюте на общую сумму около 1,9 миллиона долларов США. Однако было установлено, что в период с июля 2011 года по настоящее время товар на таможенную территорию Таможенного союза не ввозился, импортные операции от имени приморской фирмы-покупателя не производились.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, в случае нарушения условий поставки, предприниматель обязан был в срок, предусмотренный внешнеторговыми контрактами, обеспечить возврат в Россию денежных средств в иностранной валюте, уплаченных иностранным компаниям.
Общая сумма невозвращенных средств в иностранной валюте в эквиваленте составила почти 55,2 миллиона рублей, что согласно ст. 193 УК России является крупным размером. В отношении руководителя приморской компании возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, dvtu.customs.ru 28.12.2012
| 
