Консультация и материалы
по началу внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
► Консультация по основам / нюансам ВЭД ► Консультация по началу ведения ВЭД
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 16.09.2014
Уголовное дело за подложные документы в валютных махинациях физ. лица
Жителя Приморского края уличили в валютных махинациях
Дальневосточной оперативной таможней в отношении жителя Приморского края возбуждено уголовное дело по факту совершения валютных операций с использованием подложных документов
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни было установлено, что данный гражданин, не являясь участником внешнеэкономической деятельности, представлял в банк инвойсы, в которых было указано, что денежные средства переводятся в Китай якобы на приобретение транспортных средств.
Однако, как выяснили оперативные сотрудники, товары по вышеуказанным инвойсам в его адрес не ввозились, сами инвойсы подделаны, то есть банку представлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Таким образом, гражданин незаконно перечислил в Китай денежные средства в иностранной валюте на сумму более одного миллиона рублей.
В отношении нарушителя сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ.
Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Dvtu.customs.ru, tks.ru 16.09.2014
| 
