Консультация и материалы
по началу внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
► Консультация по основам / нюансам ВЭД ► Консультация по началу ведения ВЭД
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 25.07.2011
Выявлена преступная схема перевода за границу денег
Сотни миллионов рублей уводились за границу незаконно. Ярославские таможенники выявили преступные схемы, в которых участвовали фирмы столичного региона. Деньги за рубеж перечислялись по фиктивным договорам с использованием компаний-однодневок. Сейчас по ряду фактов возбуждены уголовные дела
Схема крупного экономического преступления, о котором рассказал нам сотрудник ярославской таможни, кажется нехитрой. Однако по такому алгоритму из страны выводились сотни миллионов рублей. Под видом закупки дорогостоящей техники одна из столичных организаций перечисляла деньги в зарубежные банки. Как говорят в таможне, эту схему фирма отрабатывала годами.
Филипп Кушнарев, главный государственный таможенный инспектор отдела инспектирования и профилактики правонарушений ярославской таможни: «Участники внешнеэкономической деятельности московского региона заключали контракты на приобретение товаров за рубежом. Перечислялись значительные денежные средства на счета зарубежных банков. В основном, это офшорные зоны».
В ходе расследования стало известно, чаще всего отечественные рубли перечислялись на счета банков Кипра, Британских и Виргинских островов, откуда уже не возвращались. Однако по документам столичной организации все выглядело иначе: на заверенных печатями бумагах можно было увидеть 2 варианта завершения сделки: либо товар поступил в Россию раньше указанного срока, либо фирма ликвидировалась.
Как выяснилось, закупка товара осуществляется через так называемые фирмы-однодневки. Регистрируют их, как правило, на социально неустойчивых граждан. По завершению сделки организацию закрывают, а значит, найти других ее представителей невозможно.
Всего за последние полгода по материалам, собранным оперативно-розыскным отделом ярославской таможни, возбуждено 5 уголовных дел по фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Общая сумма капитала, который был незаконно выведен из России, почти 1,5 миллиарда рублей. Выявить преступные схемы удалось, отслеживая крупные сделки российских фирм с иностранными партнерами.
Филипп Кушнарев, главный государственный таможенный инспектор отдела инспектирования и профилактики правонарушений ярославской таможни: «Товары должны по истечении контракта поступить участнику внешнеэкономической деятельности, т.е. придти на территорию РФ. Соответственно, проходит месяц со дня сделки - денежные средства уже перечислены за границу, а товары в РФ не поставляются».
Сейчас расследованием этих дел занимаются полицейские Московской области по месту регистрации фирм.
НТМ, tks.ru 25.07.2011
| 
