Услуги валютного консультанта Консультации по валютному законодательству и контролю
♦ Валютно-правовые услуги ◄ Валютная консультация ► Валютный консалтинг и подготовка документов
↓ Консультация по регулированию и контролю и решениям по ситуациям физлиц и юрлиц
↓ Обычные, простые, редкие, сложные вопросы компаний, ИП, самозанятых, частных лиц
↓ Рассмотрение вопросов в целях формально-правовых ответов и (или) решений
↓ Приведение формальных ответов и (или) решений в соответствие с обстоятельствами ситуации
→ Ответы на вопросы и индивидуальные правовые решения по ситуациям физлиц РФ за рубежом
↓ Устные консультации и подробное обсуждение вопросов и ситуаций
↓ Дистанционно по телефону, WhatsApp, Viber ↓ На встрече ↓ С письменными тезисами
→ Устные консультации с предварительным правовым анализом вопросов, документов
↓ Онлайн консультации сообщениями и файлами по WhatsApp, Telegram, Viber
↓ Оперативные и разумно исчерпывающие тезисные ответы на распространенные вопросы
↓ Для физических лиц, самозанятых ↓ Для юрлиц, филиалов и представительств компаний, ИП
↓ Онлайн консультация по смешанным ситуациям физических и юридических лиц
↓ Онлайн консультация с предварительным правовым анализом вопросов и документов
→ Онлайн консультация и письменный консалтинг по ситуациям резидентов за рубежом
↓ Письменные консультации и детальные заключения по вопросам и ситуациям
↓ Кратко по e-mail
↓ Подробно с правовым анализом вопросов и комментариями
↓ Правовой анализ и выводы по вопросам ↓ Обоснования и примеры из судебной практики
→ Правовой консалтинг и консультации по категориям ситуаций
→ Валютные консультации и услуги для физических лиц, ИП, должностных лиц организаций
→ Первичная и общая устная подробная консультация по операциям на счетах физлиц за рубежом
→ Консалтинг по операциям и минимизации рисков по счетам физлиц за рубежом в 2022 - 2024 гг.
→ Консалтинг по схемам и вопросам работы физических лиц РФ с иностранными заказчиками
→ Консалтинг по правовым способам получения оплаты от иностранных заказчиков в 2024 г.
→ Правовой консалтинг по сделкам и валютным операциям с нерезидентами в 2022 - 2024 гг
→ Консультация и консалтинг по ситуациям и проектам нерезидентов в РФ в 2022 - 2024 гг
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 20.04.2021 Банки усилят контроль за сомнительными операциями клиентов
Если объем сомнительных операций клиентов превысит 500 млн руб. за последний перед оценкой квартал, ЦБ РФ сочтет это признаком высокой вовлеченности банка в проведение таких операций. Данный подход регулятор будет применять при оценке кредитных организаций по итогам II квартала 2021 года и будущих периодов.
Ранее пороговая сумма составляла 1 млрд руб.
По мнению ЦБ РФ, изменение простимулирует банки тщательнее выявлять и пресекать сомнительные операции.
Документ: Информационное письмо Банка России от 13.04.2021 N ИН-01-12/23
Рассылка КонсультантПлюс для юриста, 20.04.2021 г.
|