Валютно-правовой консалтинг
и подготовка документов
♦ Валютно-правовые услуги ► Валютный консалтинг и подготовка документов ◄ Валютная консультация
→ Правовой консалтинг и консультации по категориям ситуаций
→ Валютные консультации и услуги для физических лиц, ИП, должностных лиц организаций
→ Онлайн консультация и письменный консалтинг по ситуациям резидентов за рубежом
→ Консалтинг по операциям и минимизации рисков по счетам физических лиц за рубежом в 2024 г.
→ Консалтинг по схемам и вопросам работы физических лиц РФ с иностранными заказчиками
→ Консалтинг по правовым способам получения оплаты от иностранных заказчиков в 2024 г.
→ Правовой консалтинг по сделкам и валютным операциям с нерезидентами в 2024 г
→ Консультация и консалтинг по ситуациям и проектам нерезидентов в РФ в 2024 г
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 23.03.2021
Омской таможней раскрыт очередной нелегальный перевод 200 тысяч долларов за рубеж
Омской таможней выявлен факт незаконного вывода в Китай 200 тысяч долларов США за текстильную продукцию, которая не была поставлена в Россию
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Омской таможни во взаимодействии с УФСБ России по Омской области было установлено, что 30-летняя омичка в сговоре с подельником для извлечения незаконного дохода от совершения валютных операций по подложному контракту на поставку текстильной продукции, совершила переводы денежных средств в иностранной валюте общей суммой 200 000 долл. США (более 11,9 млн. рублей) на расчетные счета китайской компании.
Установлено, что после произведенных перечислений денежных средств товары на территорию РФ не ввозились.
По данному факту сотрудниками Омской таможни возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.
Следственные мероприятия продолжаются.
Нарушителям закона грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Пресс-служба Омской таможни, tks.ru 23.03.2021
| 
