Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Юридический таможенный аудит и консалтинг. Таможенная консультация по ВЭД. Блок новостей по странице № 76. Новость по странице от 15.02.2011.

Юридический
таможенный аудит и консалтинг

Правовой консалтинг и подготовка документов ► Юридический таможенный аудит и консалтинг

Правовой анализ и разработка решений по таможенным во­п­ро­сам и ситуациям

Применение к ситуации детального анализа таможенных пра­во­вых норм и правил

Применение к ситуации анализа и массового охвата та­мо­жен­ной судебной практики

Детальный анализ документов, сведений и обстоятельств си­ту­а­ции

Анализ соответствия возможных решений прочим об­сто­я­тель­ст­вам ситуации

Доказательные выводы по вопросам, комментарии, возможные правовые решения

Письменная юридическая консультация по таможенным вопросам компаний и ИП

Правовой консалтинг, анализ и разработки по валютному контролю на таможне



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

15.02.2011
Иркутской таможней возбуждены уголовные дела, связанные с незаконным вывозом капитала за рубеж


Первые уголовные дела, возбужденные Иркутской таможней в январе-феврале текущего года, связаны с невозвратом валютных средств из-за рубежа. Всего на настоящий момент было возбуждено 2 таких дела.

Одно уголовное дело связано с экспортными поставками в Китай товара – пиловочника (круглого леса) хвойных пород и пиломатериала (сосна, лиственница). Во исполнение внешнеэкономического контракта, заключенного между иркутской и китайской фирмами на поставку лесоматериалов на сумму 3 500 000 долларов США, на Иркутском таможенном посту было произведено таможенное оформление товара. С таможенной территории Российской Федерации в Китай было вывезено лесоматериалов на сумму более 1 млн. 446 тыс. долларов США.

Срок действия контракта продавцом и покупателем неоднократно пересматривался, и окончательная дата завершения исполнения обязательств по контракту была определена до 30 ноября 2010 года. Однако условия контракта соблюдены не были, оплата за товар, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный российский банк, не поступила. Общая сумма невозвращённых из-за границы средств в иностранной валюте составила 1 446 463, 37 долларов США (44 311 070, 88 рублей). В связи с чем в отношении руководителя иркутской фирмы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

Во втором случае использовалась иная схема криминального вывоза валюты за рубеж. Злоумышленник, гражданин России, воспользовавшись утерянным паспортом, открыл фирму и заключил с иностранной компанией BRIGHTBERG COMMERCE LLP (Великобритания) на поставку в Россию товара – оборудования, на сумму 5 млн. долларов США. Согласно контракту, за рубеж был перечислен авансовый платеж в размере порядка 1 млн. 191 тыс. долларов США (35 000 046,3288 рублей). Ввоз товара в Россию осуществлен не был. В отношении гражданина России, осуществившего преступный замысел, отделом дознания Иркутской таможни также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193 УК РФ.

Справка:

В 2010 году Иркутской таможней по фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте было возбуждено 10 уголовных дел. Общая сумма невозвращенной валютной выручки по данным делам составила более 753 млн. 675 тыс. рублей. Количество уголовных дел, связанных с утечкой капитала за рубеж, рассмотренных в судах – единично, в силу сложности их доказывания. Тем не менее, в Иркутске уже имеется положительная судебная практика по аналогичным делам, которая позволила сделать неотвратимым наказание для преступников.

Пресс-служба Сибирского таможенного управления, stu.customs.ru 15.02.2011

Материалы
по этой странице
?Параллельный им­порт. Прин­ци­пы ис­чер­па­ния прав

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Описание иноязычных товарных знаков в графе 31 ГТД

Новости
и аналитика (454)
29.04.2011
Перечень товаров, к которым не применяются запреты и ограничения по экспортному контролю в РФ

26.04.2011
Минэкономразвития предлагает ввести пошлины на ввоз компьютеров в Россию

19.04.2011
Минэкономразвития предлагает ввести в компании специалистов по экспортному контролю

11.04.2011
Благовещенские таможенники выявили невозврат в Россию более 1,8 миллиона долларов США

06.04.2011
Toshiba перешла на прямой импорт компьютеров в Россию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ