Разработки и услуги • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Формы ВЭД • Контракты • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Перечислили 200 000 долларов, а товар не ввезли

Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД

02.03.2010
Перечислили 200 000 долларов, а товар не ввезли


В 2008 году между ООО "СамараТоргМеталл" и фирмой "IMPERIUM GROUP LTD" (Доминика) был заключен договор на поставку металла и металлопродукции на общую сумму 303 760 долларов США. В одном из банков Самары был оформлен паспорт сделки и в адрес фирмы "IMPERIUM GROUP LTD" были перечислены денежные средства в размере 200 000 долларов США. И здесь уже действия фирмы вышли за рамки правового поля

В качестве документов, подтверждающих ввоз товара на таможенную территорию РФ, ООО "СамараТоргМеталл" были представлены в банк две грузовые таможенные декларации (ГТД). Однако в ходе проверки сотрудниками Самарской таможни было установлено, что по этим ГТД на Лосиноостровском таможенном посту Московской Восточной таможни оформлен совсем другой товар, а в реестре субъектов внешнеэкономической деятельности Федеральной таможенной службы России, отсутствует информация о перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ ООО "СамараТоргМеталл".

26 февраля 2010 года сотрудниками Самарской таможни возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО "СамараТоргМеталл" по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ - невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счет в уполномоченный банк РФ. В соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" директор ООО "СамараТоргМеталл" обязан был обеспечить возврат в РФ денежных средств, уплаченных за неввезенный на таможенную территорию РФ товар.

Как сообщает пресс-служба ПТУ, сумма невозвращенных средств из-за границы ООО "СамараТоргМетал" в иностранной валюте составляет 200 000 долларов США, что законом расценивается как сумма в крупном размере.

tks.ru, 02.03.2010

? 📚 Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? 📚 Коммерческие
условия контрактов

? 📚 Валютные
операции в банках

? 📚 Таможенное
оформление товаров

? 📚 Налогообложение
при ведении ВЭД

? 📚 Лингвистические
и двуязычные вопросы

? 📚 Особенности
ВЭД с Испанией

03.05.2024
ФНС о пра­во­мер­но­с­ти за­чис­ле­ния на за­ру­беж­ные сче­та ре­зи­ден­тов де­не­ж­ных средств от не­ре­зи­де­н­тов по до­го­во­рам аренды

27.04.2024
Продленная до 30 ап­ре­ля 2025 г. обя­зан­ность от­де­ль­ных экс­пор­те­ров по про­да­же ва­лют­ной вы­ру­ч­ки фак­ти­чес­ки вклю­ча­ет так­же обя­зан­ность и от­вет­ст­вен­ность по «осо­бой» ре­пат­ри­а­ции ва­люты

18.04.2024
Поступления средств на сче­та физ­лица РФ в ФРГ в ка­че­ст­ве «раз­ме­ще­ния цен­ных бу­маг» ста­ли пре­д­ме­том кон­т­ро­ля ИФНС при про­ве­де­нии вы­ез­д­ной на­ло­го­вой про­верки

14.04.2024
Что не так с до­ку­мен­та­ми для за­че­та в РФ по СИДН уп­ла­чен­но­го за ру­бе­жом по­до­ход­но­го на­ло­га при по­да­че дек­ла­ра­ции 3-НДФЛ

09.04.2024
О налого­обло­же­нии в Ис­па­нии про­да­жи ква­р­ти­ры в РФ граж­да­ни­ном РФ, ра­бо­та­ю­щим в Ис­па­нии с сен­тя­б­ря 2022 года, с пе­ре­во­дом средств на ис­пан­с­кий счет, и о по­да­че фор­мы 720

Все новости
(1543)
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ