«Белые» правовые услуги в партнерском формате деловых отношений. Рассмотрение правовых вопросов по праву РФ и международному праву по счетам, операциям, ситуациям, проектам резидентов РФ за рубежом на детальном аналитическом уровне, по чувствительным точкам проектов и ситуаций, в целях «белых» правовых решений, с необходимой детализацией объяснений, на основе совместимости деловых подходов и менталитетов, по аналогии с примерами рассмотрения правовых вопросов в разделе новостей на настоящем сайте. Подробнее на странице правового бюро "Проект-ВС".
Подробная консультация и общая правовая оценка для минимизации рисков. Правовой консалтинг включает подробную консультацию по распространенным правовым вопросам в этой сфере и общую правовую оценку по нечастым вопросам по праву РФ на концептуальном уровне в целях минимизации рисков и использования благоприятных правовых возможностей применительно к конкретной ситуации или сразу нескольким ситуациям конкретного лица (лиц), на основе индивидуального определения значимых правовых моментов по ситуации.
По счетам и практике ситуаций физлиц РФ за рубежом с 2015 г. и особенно в 2022-2024 гг. в связи с валютными операциями, налогами, сделками и прочими моментами, влекущими правовые последствия в РФ:
- Дарение денежных средств (иностранной валюты, рублей) между родственниками, иными физлицами
- Депозиты (вклады) в иностранных банках за рубежом, фидуциарные депозиты
- Дивиденды от источников в РФ за рубеж, дарение дивидендов, прошлые и будущие дивиденды
- Переводы денежных средств из РФ на свои счета за рубежом, между своими зарубежными счетами
- Переводы денежных средств между валютными резидентами за рубежом, из РФ и в РФ
- Зачисления на счета за рубежом в странах без автообмена информацией о счетах с РФ
- Наличные расчеты по сделкам и операциям с нерезидентами за рубежом, наличные операции на счетах
- Брокерские счета за рубежом в банках и иных организациях финансового рынка
- Ценные бумаги, финансовые инструменты за рубежом в части сделок и операций с ними по праву РФ
- Сдача в аренду недвижимости за рубежом валютным и налоговым резидентом РФ
- Зарплаты, премии, опционы, авторские вознаграждения от иностранных компаний за рубежом
- Выплаты дистанционным работникам компаний РФ за рубежом, физлицам по ГПД за рубежом
- Оплата услуг, работ физлица РФ нерезидентами на зарубежные счета
- Выручка российского ИП на зарубежные счета за услуги, работы, товары, лицензии
- Оплата услуг, работ валютного резидента РФ на счета за рубежом в качестве иностранного ИП
- Займы нерезидентам из недружественных государств и территорий
- Продажа недвижимости в РФ и перевод денежных средств за рубеж
- Продажа недвижимости за рубежом нерезиденту из недружественной страны, резиденту
- Покупка недвижимости за рубежом у нерезидента из недружественной страны, резидента
- ДДУ за рубежом с нерезидентом из недружественной страны
- Продажа автомобилей, транспортных средств за рубежом
- Внесение денежных средств в КИК по различным основаниям - в УК, в имущество, СД, заем
- Покупка (долей) компаний за рубежом у нерезидентов из недружественных стран
- Банковские карты в целях валютных операций, доходов физлиц по праву РФ
- Электронные кошельки в целях валютных операций, отчетности, доходов физлиц по праву РФ
- Прочие подобные ситуации и проекты физлиц РФ за рубежом
По правовым вопросам в РФ, требующим устного обсуждения или письменного рассмотрения в разрезе следующих правовых тематик, применимых к конкретной ситуации, комплексно или по отдельности:
- Валютное регулирование зарубежных счетов физлиц РФ с 2015 г. и в 2022 - 2024 гг.
- Регулирование сделок и операций физлиц РФ с недружественными нерезидентами в 2022 - 2024 гг.
- Валютное и налоговое резидентство физических лиц по праву РФ
- Иностранные банковские и брокерские счета резидентов, счета зарубежных электронных кошельков
- Законные и незаконные валютные операции, зачисления, списания, переводы на счетах
- Валютные операции и переводы на счетах по назначениям платежей
- Валютные операции физлиц за рубежом в качестве ИП в РФ и (или) иностранных ИП
- Наличные операции и расчеты валютных резидентов за рубежом
- Репатриация валюты и обеспечение исполнения обязательств нерезидентов
- НДФЛ по доходам за рубежом, НПД, УСН, ПСН, НДС в РФ по операциям с нерезидентами, КИК
- Основные документы по сделкам и операциям в целях валютного и налогового регулирования в РФ
- Обязанности физических лиц по зарубежным счетам в ИФНС
- Обязанности физических лиц в банках РФ по валютному контролю, 115-ФЗ, требованиям банков
- Сопутствующие правовые вопросы по праву РФ по сделкам, ГПД, ТД, ООО, ВЭД и др.
- Валютный и налоговый контроль ИФНС над зарубежными счетами физлиц РФ
- Административная ответственность физлиц за нарушения в сфере зарубежных счетов
- Уголовная ответственность физлиц за валютные и налоговые нарушения в связи со счетами за рубежом
На детальном и общем аналитическом уровне исходя из правовой аналитики и исследований общего правового режима и видов валютных операций физлиц РФ за рубежом:
- По деталям применимого регулирования в РФ на основе системного, поэлементного анализа правовых норм РФ и разъяснений контролирующих органов РФ в связи с рассматриваемой ситуацией
- По особенностям практики контроля ИФНС и банков РФ в отношении обязанностей, отчетности, ответственности физических лиц РФ по операциям, ситуациям, проектам, деятельности за рубежом
- По судебной практике 500-600 нетиповых дел за 10-15 лет по валютному регулированию и контролю, в особенности в 2022-2024 гг, а также по судебной практике по налогам, финмониторингу, КИК, таможне
- По неявным нюансам регулирования и контроля в виде выявленных закономерностей применения норм, характерных моделей поведения инспекторов, тенденций, перспектив изменений регулирования и контроля ИФНС, банков, судебной практики, а также правовых неопределенностей и пробелов
По мерам минимизации рисков и доступным благоприятным правовым возможностям на основе индивидуального определения значимых правовых моментов по ситуации, сделке, проекту, деятельности:
- по применимым к ситуации нюансам валютного регулирования до 2022 г. и в 2022 - 2024 гг.
- по процедурам регламента ФНС по валютному контролю в отношении зарубежных счетов физлиц
- по видам сведений автоматического обмена информацией о счетах физлиц (CRS)
- по техническим особенностям банковских переводов денежных средств
- по формулировкам отчетности физических лиц, ИП в ИФНС по счетам и доходам за рубежом
- по вариантам юридического толкования формулировок и условий исходных документов по ситуации
- по кодам видов доходов за рубежом в налоговой декларации 3-НДФЛ
- по практике разрешения вопросов и рисков по зарубежным счетам в схожих ситуациях физлиц с 2015 г.
- по общим закономерностям решений в разных категориях ситуаций и разных тематиках вопросов
- по наличию или отсутствию судебных прецедентов по ситуации по выборке 500-600 нетиповых дел
- по наличию или отсутствию судебной практики по значимым для ситуации правовым вопросам
- по разрешению схожих правовых вопросов в судебной практике по валютным делам по аналогии
- по перспективам изменений валютного регулирования в 2024 г., истории и динамике норм с 2015 г.
- по перспективам новых разъяснений ЦБ и возможностям запросов физлица в ЦБ по ситуации
- по особенностям требований банков по валютному контролю, финмониторингу, "знай своего клиента"
С итоговой правовой оценкой, концепцией, стратегией действий, правовой позицией по отдельным вопросам и (или) ситуации в целом с правовыми ссылками и обоснованиями, выводами по значимым моментам и обстоятельствам:
- Идеи возможных (путей) правовых решений по вопросам / ситуации исходя из аналитической правовой оценки и применимых мер минимизации рисков и доступных благоприятных правовых возможностей
- Сопоставление идей решений с обстоятельствами ситуации исходя из обсуждения или предположения прочих обстоятельств в целях их приведения в соответствие друг с другом по праву и практике РФ
- Итоговые выводы по оптимальным решениям по вопросам / ситуации исходя из аналитической правовой оценки и применимых мер минимизации рисков и возможностей и сравнения идей решений с ситуацией
Варианты устного правового консалтинга в качестве дистанционного обсуждения по телефону, Telegram, WhatsApp, Viber (не под запись) или на встрече в офисе (в Москве) в зависимости от ситуации:
- первичный устный консалтинг в качестве начального мнения по ситуации по срочным вопросам
- первичный устный консалтинг по возможным путям решений по осложненной / специфической ситуации
- первичный предметный устный консалтинг по конкретной тематике вопросов регулирования и контроля
- устный консалтинг с предварительным определением значимых для обсуждения моментов
- устный детальный консалтинг с предварительным правовым анализом ситуации / проекта и вопросов
- устный консалтинг с предварительной разработкой по допущениям изменений исходных данных
- устный консалтинг с письменными тезисами по ситуации и вопросам до и для их обсуждения
- устный консалтинг по вопросам и ситуации с последующими письменными пояснениями / тезисами
- устный консалтинг в качестве комплексного мнения по нескольким разным ситуациям, проектам
- устный консалтинг в формате нескольких итераций обсуждений / тезисов / уточнений по ситуации
|
Практические примеры рассмотрения вопросов по валютным операциям и рискам по зарубежным счетам физических лиц - резидентов РФ в 2022 - 2024 гг. отражены на информационных страницах по счетам и ситуациям резидентов РФ за рубежом, в особенности по новому регулированию 2022 г. и по рискам в связи со счетами за рубежом, и в относящихся к ним новостях и авторской аналитике на настоящем сайте, в частности:
18.09.2022 Валютные операции, переводы, расчеты «зарубежных» валютных резидентов РФ в 2022 году (по состоянию на сентябрь 2022 года)
14.09.2022 Валютные операции, переводы и дарения денежных средств между близкими родственниками в 2022 году
12.09.2022 Валютный контроль получения российским ИП выручки за разработку ПО на счет за рубежом после отмены общего запрета на зачисления инвалюты на зарубежные счета
06.09.2022 ЦБ официально разъяснил, что запрет на зачисления инвалюты на зарубежные счета ограничен случаями вывода дивидендов из РФ и что банки должны проверять происхождение средств
05.09.2022 О применении разъяснения ЦБ № 2-ОР и письма ЦБ от 30.08.2022 г. № 010-31-4/8237 к сделкам с ценными бумагами и недвижимостью за рубежом в интересах резидентов
29.08.2022 Разъяснение ФНС о законе № 235-ФЗ по смягчению ответственности за валютные нарушения по ст. 15.25 КоАП. Комментарий по особенностям применения в интересах резидентов
22.08.2022 Условия и сложности применения разрешения резидентам осуществлять валютные операции по предоставлению «дружественным» нерезидентам инвалюты по займам
1 2 3 4 5 6 7 8
Устно онлайн / в офисе. Устные услуги обычно предоставляюется дистанционно по телефону, WhatsApp, Telegram, Viber и т. п. Если нужно обсудить / смотреть формулировки документов, графы отчетности, правовые нормы, сайты, то в сервисах видеоконференций с демонстрацией экранов. Не под запись. При необходимости, также в офисе (в Москве). Точное время консультации необходимо согласовать заранее. При наличии свободного времени, по срочным заказам услуга устного консалтинга может предоставляться в день обращения, в том числе вечером после обычных рабочих часов и в выходные дни.
Письменный консалтинг, как правило, представляет собой подробное рассмотрение письменных вопросов в правовом заключении, юридическом меморандуме. Предназначен для проведения проверки предварительных предположений и оценок по правовым актам и по судебной практике, для доказательных письменных ответов на вопросы, для письменных выводов по конкретным формулировкам документов и договоров, для системного изложения рисков и последствий по ситуации, для углубленного анализа и выявления скрытых рисков, проблем и дополнительных неявных или косвенных правовых возможностей в целях решений по ситуации, для письменного определения необходимых и целесообразных действий (либо бездействия), шагов, видов документов, формулировок и реквизитов документов. Подробнее на странице Письменный консалтинг и онлайн консультации по счетам и ситуациям физлиц РФ за рубежом.
Для предложения услуг правового консалтинга нужно краткое описание ситуации, проекта и (или) конкретной тематики вопросов.
Варианты услуг. Как правило, в зависимости от обстоятельств и особенностей конкретной ситуации или (тематики) вопросов могут быть разные варианты содержания и стоимости правового консалтинга - по отдельным вопросам или операциям, по ситуации или проекту в целом, с письменными тезисами, на основе предварительной разработки или правового анализа и др. Все услуги только платные. Формата бесплатных консультаций нет.
В один клик:
Услуга правового консалтинга по операциям и минимизации рисков по зарубежным счетам физических лиц - резидентов РФ в 2022 - 2024 гг. является частью более широких правовых услуг по валютному регулированию и валютному контролю.
Описание услуг на настоящей странице и сайте не являются публичным предложением услуг.
|