Правовой консалтинг по разрешению ситуаций
по репатриации валюты
► Правовые услуги по валютным операциям ► Правовой консалтинг по репатриации валюты
↓ Тонкие «белые» правовые решения по репатриации валюты в конкретной ситуации
↓ Анализ валютного регулирования ↓ Анализ валютного контроля ↓ Анализ судебной практики
↓ "До-проверочные" меры, правовые средства разрешения ситуаций
↓ Процессуальные правовые средства для разрешения ситуаций
↓ Консультации по репатриации валюты и обеспечительной обязанности резидентов
↓ Первичная и общая устная подробная консультация по репатриации валюты
→ Устные консультации с предварительным правовым анализом вопросов, документов
↓ Онлайн консультация сообщениями и (или) файлами в WhatsApp, Telegram, Viber
↓ Письменный правовой анализ и письменная консультация по репатриации валюты
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 21.03.2016
Уголовное дело на гражданина К. за перечисления за рубеж по подложным документам
Уссурийская таможня вновь выявила нарушения валютного законодательства
Оперативными подразделениями Уссурийской таможни выявлены очередные факты нарушения валютного законодательства Российской Федерации. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин К. с целью незаконного вывода денежных средств за рубеж по подложным документам осуществлял незаконные переводы американской валюты в Республику Корея за якобы поставляемые в его адрес транспортные средства. В общей сложности находчивый гражданин вывел из РФ более 300 тысяч долларов США
По данному факту отделом дознания Уссурийской таможни возбуждено девять уголовных дел по ч.1 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. Проводится расследование.
С начала 2016 г. Уссурийской таможней возбуждено 19 уголовных дел указанной категории в отношении гражданина К., 10 уголовных дел передано по подследственности.
Пресс-служба ДВТУ, tks.ru 21.03.2016
| 
