Консультация и материалы
по началу внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
► Консультация по основам / нюансам ВЭД ► Консультация по началу ведения ВЭД
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 26.12.2013
Первые уголовные дела за создание фирм через подставных лиц и невозврат валюты
Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по факту невозвращения из-за рубежа валюты в сумме 1 миллион 266 тысяч долларов
Деньги были перечислены в Гонконг через подставную фирму под видом оплаты несуществующего производственного оборудования
В марте одна из новосибирских фирм заключила внешнеторговый контракт с компанией Гонконга на приобретение линии по производству вспененных листов. С апреля по май на зарубежный счет в Гонконге из Новосибирска в качестве оплаты было перечислено 1 миллион 266 тысяч долларов, или почти 42 миллиона рублей.
В ходе валютного контроля было установлено, что оплаченное оборудование на территорию России так и не поступило, а фирма не исполнила предусмотренную законом в таких случаев обязанность по возвращению денежных средств в Российскую Федерацию.
Дальнейшая проверка показала, что новосибирская фирма по указанному в договоре юридическому адресу никогда не располагалась. Учредитель и директор компании призналась, что согласилась зарегистрировать на свое имя фирму за денежное вознаграждения в интересах третьих лиц и никакого отношения к ее деятельности не имеет. Фирма-контрагент также оказалась фиктивной и на территории Гонконга не значится.
По факту невозвращения из-за границы денежных средств в особо крупном размере путем создания фирмы через подставных лиц Сибирская оперативная таможня возбудила уголовные дела по статьям 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) и 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц). За преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет и штраф до миллиона рублей.
Уголовное дело по статье 173.1, предусматривающей ответственность за незаконное создание фирм через подставных лиц, стало первым в Сибирском регионе и вторым в России с момента появления статьи в Уголовном кодексе.
Всего с начала года в Новосибирске Новосибирской и Сибирской оперативной таможнями возбуждено восемь дел по невозвращению валюты. Общий размер выведенных за рубеж средств превысил 3 миллиарда 405 миллионов рублей.
Пресс-служба Сибирской оперативной таможни, tks.ru 26.12.2013
| 
