Проекты и ситуации за рубежом и в РФ
Правовой анализ. Консалтинг. Подготовка документов
Правовой анализ
и консалтинг
|
|
▼ По проектам и ситуациям физ. лиц, ИП и юр. лиц |
|
|
► Проекты в сфере информационных технологий (ИТ) |
|
► Экспортные проекты, контракты, соглашения, ситуации |
|
► Импортные проекты, контракты, соглашения, ситуации |
|
► Дистрибуция товаров в РФ и за рубежом |
|
► Купля-продажа товаров за рубежом без ввоза в РФ |
|
► Ситуации резидентов РФ по репатриации валюты |
|
► Счета и ситуации резидентов РФ за рубежом |
|
► Операции с ценными бумагами за рубежом |
|
► Проекты и ситуации с российским участием в Испании |
|
▼ Другие, новые ситуации и проекты за рубежом и в РФ |
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 19.07.2012
В Подмосковье ФТС выявила факты халатности своих сотрудников, повлекшие вывод за рубеж 427 млн долл.
Сотрудники Можайского таможенного поста Московской областной таможни уличены в халатности, повлекшей незаконный вывод за границу РФ 427,85 млн долл. Как сообщили в пресс-службе Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ, в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру направлены материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц Можайского таможенного поста по ст.293 Уголовного кодекса РФ (халатность), а также в отношении руководителей коммерческих фирм по ст.193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте)
Установлено, что три коммерческие фирмы в течение января-февраля с.г. декларировали дорогостоящие электрогенераторы, которые через таможенную границу РФ не перемещались, однако деньги за их покупку через различные банки были выведены из России за рубеж. При декларировании товаров бизнесменами осуществлялась подмена коммерческих документов, в которых указывались сведения, существенно отличающиеся от представленных перевозчиком таможенному органу на границе. При этом должностные лица Можайского таможенного поста не проводили должный контроль за фактическим нахождением товаров в транспортных средствах, что дало возможность коммерческим фирмам представить в уполномоченные банки недостоверную информацию о декларировании товаров для перечисления денежных средств по контрактам.
РБК, tks.ru 19.07.2012
|
