Услуги составления
контрактов и договоров ВЭД
♦ Контракты, договоры, сделки ► Услуги составления контрактов ◄ Договор от иностранного партнера
СОСТАВЛЕНИЕ
КОНТРАКТОВ
|
ИМПОРТНЫЕ
КОНТРАКТЫ
|
ЭКСПОРТНЫЕ
КОНТРАКТЫ
|
ДОГОВОРЫ
НА УСЛУГИ ВЭД
|
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 07.09.2011
Омские бизнесмены увели за границу 34 млн долларов
Крупный скандал, связанный с уводом и отмывкой средств, произошел в Омске. Через подставную фирму в Москве коммерсанты переводили миллионы в офшоры на Виргинские острова
Отделом дознания Омской таможни возбуждены три уголовных дела по фактам невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте в крупном размере. Цена фиктивных сделок – 34 млн долларов.
Еще в 2007 году обвиняемые зарегистрировали в Москве липовую фирму. Компания была зарегистрирована на одного москвича, который за вознаграждение предоставил мошенникам свои данные и выдал доверенность на жителя Омска.
– Затем эта компания заключила контракты на поставку оборудования с иностранными фирмами, зарегистрированными в офшорной зоне государств Белиз и Британских Виргинских островов, – прокомментировала специалист по связям с общественностью Омской таможни Елена Петрова.
По договорам омские дельцы перевели за границу около 830 млн рублей, но оборудование поставлено так и не было. Однако возвращать деньги никто не собирается.
– После проведения следственных действий, уголовные дела будут направлены для производства предварительного следствия в соответствии c УПК РФ.
"Omskinform.ru", tks.ru 07.09.2011
| 
