Ана­ли­ти­че­с­кая пра­во­вая по­мощь в на­хо­ж­де­нии оп­ти­ма­ль­ных «бе­лых» ва­лют­но-­пра­во­вых ре­ше­ний и пра­ви­ль­ных дей­ст­вий по про­е­к­там и си­ту­а­ци­ям, в рам­ках и на усло­ви­ях доб­ро­со­вест­ных прак­тик, сов­мес­ти­мо­сти дело­вых под­хо­дов и мен­та­ли­те­тов и в парт­не­р­с­ком фор­мате услуг на­пря­мую кли­енту без по­сред­ников.

В формате пуб­лич­ной офе­рты ус­луг, в фор­мате об­слу­жи­ва­ния кон­суль­та­ции не пред­ла­га­ют­ся.

Консультации только платные. Для пред­ло­же­ния кон­суль­та­ции ну­жен зап­рос с кра­т­ким опи­са­нием про­ек­та / си­ту­а­ции и (или) кон­к­рет­ной те­ма­ти­ки во­п­ро­сов и как к Вам об­ра­ща­ть­ся по име­ни и в ка­ком ка­че­с­тве.

↓ Детальная консультация по валютному регули­ро­ва­нию и конт­ролю

↓ По валютно-правовым воп­росы ФЛ, ИП, ЮЛ ↓ По кате­го­риям про­ек­тов и ситу­аций

↓ Фор­маль­но-пра­во­вые ответы и реше­ния ↓ Уточненения по об­сто­я­тель­ст­вам ситуации

↓ Устные консультации и подробное обсуж­дение воп­росов

↓ Дистанционно ↓ На встрече ↓ С пись­мен­ны­ми те­зи­са­ми → С предварительнм анализом

↓ Онлайн консультации сообщениями по Tele­gram, WhatsApp

↓ Тезис­ные ответы на рас­про­стра­нен­ные воп­росы → Онлайн для физлиц

↓ Письменные консультации и детальные правовые заключения

↓ Кратко по e-mail ↓ Подробно с правовым анализом, пояснени­ями

↓ Правовой анализ и выводы по вопросам ↓ Судебная практика

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

В Новосибирске правоохранители ликвидировали крупное преступное сообщество, занимавшееся незаконными валютными операциями. Теневики оформляли фиктивные контракты на поставку товаров и под видом их оплаты отправляли деньги за рубеж

По предварительным данным следствия, сумма, которую криминальная организация вывела с 2016-го по 2019 год за границу, превысила 1,3 млрд руб. Из 11 участников группировки восьмерых суд отправил под стражу в СИЗО.

Управление Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области возбудило уголовное дело о создании преступной организации, которая занималась выводом валюты за рубеж под видом оплаты контрактов. Об этом сообщили во вторник в следственном ведомстве. Согласно материалам дела, криминальная организация была создана в 2016 году 49-летним предпринимателем, имя которого следствие не называет. Он подобрал себе десяток помощников. Каждый из них обладал широкими познаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций и бухгалтерского учета. Клиентов, заинтересованных в нелегальном выводе валюты за границу, участники группировки искали в Новосибирске и Барнауле. В этих городах, как установило следствие, злоумышленники зарегистрировали несколько десятков подставных фирм. На них оформляли фиктивные контракты и под видом их оплаты перечисляли деньги в Китай, Корею, европейские государства. За каждую операцию финансисты-нелегалы брали комиссию — от 5 до 12% от суммы зарубежного перевода.

В 2019 году правоохранительные органы заинтересовались некоторыми крупными международными контрактами. Товар по ним в Россию так и не поступил, а деньги не возвращались. По материалам Сибирской оперативной таможни и управления ФСБ России по Новосибирской области в отношении организатора криминальной организации и десятка его подручных завели уголовное дело. Основателю группировки инкриминируется ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), другим фигурантам — ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в нем). Обвиняемым, среди которых три женщины, грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

По предварительным подсчетам силовиков, за три года группировка вывела за рубеж свыше 1,3 млрд руб. Правоохранители полагают, что эта сумма не окончательная и к концу расследования может существенно вырасти. Не исключено, что к обвинению в создании преступного сообщества добавится новое — отмывание денег (ст. 174.1). Силовики предполагают, что у злоумышленников были свои люди в банковской сфере.

В понедельник восьмерых участников преступного сообщества суд Советского района Новосибирска отправил под арест в СИЗО на два месяца. Вопрос с мерой пресечения для остальных фигурантов расследования пока не решен.

КоммерсантЪ, tks.ru 18.12.2019