Ана­ли­ти­че­с­кая пра­во­вая по­мощь в на­хо­ж­де­нии оп­ти­ма­ль­ных «бе­лых» ва­лют­но-­пра­во­вых ре­ше­ний и пра­ви­ль­ных дей­ст­вий по про­е­к­там и си­ту­а­ци­ям, в рам­ках и на усло­ви­ях доб­ро­со­вест­ных прак­тик, сов­мес­ти­мо­сти дело­вых под­хо­дов и мен­та­ли­те­тов и в парт­не­р­с­ком фор­мате услуг на­пря­мую кли­енту без по­сред­ников.

В формате пуб­лич­ной офе­рты ус­луг, в фор­мате об­слу­жи­ва­ния кон­суль­та­ции не пред­ла­га­ют­ся.

Консультации только платные. Для пред­ло­же­ния кон­суль­та­ции ну­жен зап­рос с кра­т­ким опи­са­нием про­ек­та / си­ту­а­ции и (или) кон­к­рет­ной те­ма­ти­ки во­п­ро­сов и как к Вам об­ра­ща­ть­ся по име­ни и в ка­ком ка­че­с­тве.

↓ Детальная консультация по валютному регули­ро­ва­нию и конт­ролю

↓ По валютно-правовым воп­росы ФЛ, ИП, ЮЛ ↓ По кате­го­риям про­ек­тов и ситу­аций

↓ Фор­маль­но-пра­во­вые ответы и реше­ния ↓ Уточненения по об­сто­я­тель­ст­вам ситуации

↓ Устные консультации и подробное обсуж­дение воп­росов

↓ Дистанционно ↓ На встрече ↓ С пись­мен­ны­ми те­зи­са­ми → С предварительнм анализом

↓ Онлайн консультации сообщениями по Tele­gram, WhatsApp

↓ Тезис­ные ответы на рас­про­стра­нен­ные воп­росы → Онлайн для физлиц

↓ Письменные консультации и детальные правовые заключения

↓ Кратко по e-mail ↓ Подробно с правовым анализом, пояснени­ями

↓ Правовой анализ и выводы по вопросам ↓ Судебная практика

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Из Башкирии в Китай переводили миллионы по фиктивным контрактам

Башкортостанская таможня выявила организованное преступное сообщество, которое вывело за рубеж свыше 12 млн юаней (более 127 млн рублей на день совершения валютных операций) с использованием подложных документов. По данному факту возбуждено уголовное дело

«Сотрудники таможни выяснили, что в январе 2017 года организация, работающая в Башкирии, заключила крупный контракт и дополнительные соглашения на поставку из Китайской народной республики оборудования, предназначенного для нефтегазовой отрасли. По данному контракту на счет нерезидента было переведено более 22 млн юаней, однако в республику товар поступил на сумму свыше 10 млн юаней», – сообщил замначальника Башкортостанской таможни Ринат Галиев.

Фирма предоставила в банк подложные дополнительные соглашения, чтобы закрыть остатки суммы. Документы содержали недостоверные сведения как о самом заказчике, так и о стоимости товара. По ним в 2018 году на территорию России были ввезены так называемые товары прикрытия на сумму 12 млн юаней.

Как пояснили в таможне, за данное преступление виновникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом. Башкортостанская таможня проводит по делу неотложные следственные действия, а также определяет круг лиц, причастных к преступлению.

РБК, tks.ru 23.12.2019