Ана­ли­ти­че­с­кая пра­во­вая по­мощь в на­хо­ж­де­нии оп­ти­ма­ль­ных «бе­лых» ва­лют­но-­пра­во­вых ре­ше­ний и пра­ви­ль­ных дей­ст­вий по про­е­к­там и си­ту­а­ци­ям, в рам­ках и на усло­ви­ях доб­ро­со­вест­ных прак­тик, сов­мес­ти­мо­сти дело­вых под­хо­дов и мен­та­ли­те­тов и в парт­не­р­с­ком фор­мате услуг на­пря­мую кли­енту без по­сред­ников.

В формате пуб­лич­ной офе­рты ус­луг, в фор­мате об­слу­жи­ва­ния кон­суль­та­ции не пред­ла­га­ют­ся.

Консультации только платные. Для пред­ло­же­ния кон­суль­та­ции ну­жен зап­рос с кра­т­ким опи­са­нием про­ек­та / си­ту­а­ции и (или) кон­к­рет­ной те­ма­ти­ки во­п­ро­сов и как к Вам об­ра­ща­ть­ся по име­ни и в ка­ком ка­че­с­тве.

↓ Детальная консультация по валютному регули­ро­ва­нию и конт­ролю

↓ По валютно-правовым воп­росы ФЛ, ИП, ЮЛ ↓ По кате­го­риям про­ек­тов и ситу­аций

↓ Фор­маль­но-пра­во­вые ответы и реше­ния ↓ Уточненения по об­сто­я­тель­ст­вам ситуации

↓ Устные консультации и подробное обсуж­дение воп­росов

↓ Дистанционно ↓ На встрече ↓ С пись­мен­ны­ми те­зи­са­ми → С предварительнм анализом

↓ Онлайн консультации сообщениями по Tele­gram, WhatsApp

↓ Тезис­ные ответы на рас­про­стра­нен­ные воп­росы → Онлайн для физлиц

↓ Письменные консультации и детальные правовые заключения

↓ Кратко по e-mail ↓ Подробно с правовым анализом, пояснени­ями

↓ Правовой анализ и выводы по вопросам ↓ Судебная практика

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Отделом валютного контроля Ярославской таможни в ходе проверки соблюдения валютного законодательства одной из московских фирм было установлено, что данная фирма и немецкая компания в 2010 году заключили контракт купли-продажи компьютерных частей. Общая сумма сделки составила 9,85 миллионов долларов США.

Как сообщили TKS.Ru в пресс-службе ЦТУ, за время действия контракта со счета фирмы в период с 15 июня по 23 июня 2010 года было проведено 8 валютных операций, списано со счёта более 9,8 миллионов долларов США.

Впоследствии фирма свои права по контракту переуступила другой московской фирме, руководитель которой также не обеспечил возврат денежных средств, перечисленных нерезиденту.

Обе фирмы в 2019 году прекратили свою деятельность.

«По истечении срока действия контракта денежные средства, перечисленные нерезиденту, в сумме 9,82 млн долларов США, что по курсу на дату нарушения составило более 642 миллионов рублей, на счёт фирм возвращены так и не были. Соответственно, и товар на эту сумму также поставлен не был, что послужило основанием для составления рапорта об обнаружении признаков преступления по части 2 статьи 193 УК РФ, - сообщил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Ярославской таможни Филипп Кушнарев. - Материалы проверки сообщения о преступлении направлены по подследственности в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве».

Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

TKS.RU, 03.07.2020 г.