Настоящие консультации и услуги предлагаются на условиях па­р­т­не­р­с­ких дело­вых отно­ше­ний в каче­стве ана­ли­ти­че­с­кой пра­во­вой по­мощи для на­хо­ж­де­ния оп­ти­ма­ль­ных «бе­лых» пра­во­вых ре­ше­ний и пра­ви­ль­ных дей­ст­вий по про­е­к­там, си­ту­а­ци­ям, воп­ро­сам физи­чес­ких лиц по валют­ному регу­ли­ро­ва­нию и валют­ному конт­ролю РФ. Пуб­лич­ной оферты услуг нет. Для пред­ло­же­ния услуг не­об­хо­ди­мо знать кра­т­кое опи­са­ние ос­но­в­ных обсто­я­тельств по про­ек­ту / си­ту­а­ции и (или) кон­к­рет­ной те­ма­ти­ки во­п­ро­сов, а так­же как к Вам об­ра­ща­ть­ся по име­ни и в ка­ком ка­че­с­тве.

↓ Ответы на вопросы и реше­ния по обсто­я­тель­ст­вам ситу­аций физичес­ких лиц

↓ Аналитическое рассмотрение валютно-правовых вопросов фи­зи­чес­ких лиц

↓ Вопросы и особенности регулирования и валютного контроля фи­зи­чес­ких лиц

Ответы на вопросы и реше­ния по обсто­я­тель­ст­вам ситу­а­ций физ­лиц РФ за рубе­жом

Правовой режим в РФ опера­ций, сделок, счетов физлиц РФ за рубежом

Минимизация рисков по сче­там и ситуациям физ­лиц РФ за рубе­жом в 2022 - 2026 гг

Сделки и опера­ции с «недру­же­ст­вен­ными» нере­зи­ден­тами в 2022 - 2026 гг

Cиту­а­ции и про­екты рос­сиян - нере­зи­ден­тов в РФ в 2022 - 2026 гг

Схемы и вопросы работы физических лиц РФ с ино­стран­ными заказ­чиками

Правовые способы полу­чения оплаты от ино­стран­ных заказ­чиков в 2026 г.

Валютное регулирование и контроль инди­виду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей (ИП)

↓ Консультация по валютному регулированию и контролю фи­зи­чес­ких лиц

↓ Устная консультация ↓ Онлайн консультация ↓ Письменная консультация

→ Устные консультации по валют­ному конт­ролю и ВЭД с пред­ва­ри­тель­ным пра­во­вым ана­лизом

↓ Правовая экспертиза по валютным вопросам физических лиц

↓ Правовые заключения ↓ Правовая оценка, проверка документов → Ценные бумаги ФЛ за рубежом

↓ Составление, изменение, подготовка контрактов и документов физлиц, ИП, самозанятых

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России постановил, что нормы Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и закона о валютном контроле не позволяют привлекать к ответственности валютного резидента России за валютные операции, направленные на спасение собственных денег в иностранных банках из-за введенных в отношении РФ иностранных санкций. Об этом говорится в постановлении КС.

"Признать взаимосвязанные положения части 1 статьи 15.25 КоАП РФ, частей 4 и 5 статьи 12 федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" не противоречащими Конституции РФ, они не предполагают привлечения к административной ответственности валютного резидента РФ за действия, которые при обычных условиях могут быть признаны незаконной валютной операцией, когда их необходимость вызвана реальным риском лишиться валютных ценностей или утратить на неопределенный срок контроль над ними в связи с тем, что иностранное государство применило ограничительные меры против России", - говорится в документе.

В постановлении также отмечается, что такая валютная операция должна быть направлена "на восстановление положения, которое имело место до начала ее совершения".

История жалобы

Ранее в КС обратился гражданин России Николай Кузнецов, который в 2014 году решил совершить перевод почти $616 тыс. из Транскапиталбанка, где у него был вклад, на счет отца в Мособлбанк, однако деньги в него так и не поступили. Он начал разбираться в случившемся и узнал, что валютный перевод осуществлялся через счет в банке в США и деньги были заблокированы по указанию Управления по контролю за иностранными активами казначейства США, так как Мособлбанк оказался под американскими санкциями.

Кузнецов начал судиться с Транскапиталбанком в России, требуя от него вернуть деньги и указывая, что средства были заблокированы по вине данного банка, так как его сотрудники должны были знать о санкциях и последствиях. Мосгорсуд счел санкции "обстоятельствами непреодолимой силы", которые освободили банк от ответственности. После этого Кузнецов начал переписку с казначейством и администрацией президента США, а также с американским банком с просьбами вернуть его деньги, и в итоге через два года банк согласился перевести их на его счет в Лондоне, а затем он перевел их в Россию. Однако в 2017 году налоговая служба РФ возбудила в отношении Кузнецова административное дело за совершение незаконных валютных операций. Ведомство посчитало, что он в обход своих счетов в России перевел из американского банка в английский деньги и назначило ему наказание в виде штрафа в 31 млн рублей.

Кузнецов попробовал оспорить данное решение в московском суде, ссылаясь на то, что он несколько лет жил в Великобритании и не является налоговым резидентом России, однако он отклонил его жалобу, так как заявитель по российскому паспорту зарегистрирован в Москве. После этого Кузнецов также обращался в Банк России с просьбой дать характеристику данному переводу денег, и ЦБ в ответном письме сообщил, что такую операцию можно считать законной. Затем Кузнецов написал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционный суд России.

Заявитель посчитал, что названные нормы законов позволяют привлекать граждан к административной ответственности за совершение валютных операций, прямо разрешенных законом, и при этом применять к гражданам чрезмерное и не отвечающее степени общественной опасности содеянного наказание, размер которой одинаков для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. КС также указал, что суды общей юрисдикции обязаны пересмотреть решения в отношении Кузнецова с учетом данного постановления.

tass.ru, arb.ru 12.07.2021