Настоящие консультации и услуги предлагаются на условиях па­р­т­не­р­с­ких дело­вых отно­ше­ний в каче­стве ана­ли­ти­че­с­кой пра­во­вой по­мощи для на­хо­ж­де­ния оп­ти­ма­ль­ных «бе­лых» пра­во­вых ре­ше­ний и пра­ви­ль­ных дей­ст­вий по про­е­к­там, си­ту­а­ци­ям, воп­ро­сам физи­чес­ких лиц по валют­ному регу­ли­ро­ва­нию и валют­ному конт­ролю РФ. Пуб­лич­ной оферты услуг нет. Для пред­ло­же­ния услуг не­об­хо­ди­мо знать кра­т­кое опи­са­ние ос­но­в­ных обсто­я­тельств по про­ек­ту / си­ту­а­ции и (или) кон­к­рет­ной те­ма­ти­ки во­п­ро­сов, а так­же как к Вам об­ра­ща­ть­ся по име­ни и в ка­ком ка­че­с­тве.

↓ Ответы на вопросы и реше­ния по обсто­я­тель­ст­вам ситу­аций физичес­ких лиц

↓ Аналитическое рассмотрение валютно-правовых вопросов фи­зи­чес­ких лиц

↓ Вопросы и особенности регулирования и валютного контроля фи­зи­чес­ких лиц

Ответы на вопросы и реше­ния по обсто­я­тель­ст­вам ситу­а­ций физ­лиц РФ за рубе­жом

Правовой режим в РФ опера­ций, сделок, счетов физлиц РФ за рубежом

Минимизация рисков по сче­там и ситуациям физ­лиц РФ за рубе­жом в 2022 - 2026 гг

Сделки и опера­ции с «недру­же­ст­вен­ными» нере­зи­ден­тами в 2022 - 2026 гг

Cиту­а­ции и про­екты рос­сиян - нере­зи­ден­тов в РФ в 2022 - 2026 гг

Схемы и вопросы работы физических лиц РФ с ино­стран­ными заказ­чиками

Правовые способы полу­чения оплаты от ино­стран­ных заказ­чиков в 2026 г.

Валютное регулирование и контроль инди­виду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей (ИП)

↓ Консультация по валютному регулированию и контролю фи­зи­чес­ких лиц

↓ Устная консультация ↓ Онлайн консультация ↓ Письменная консультация

→ Устные консультации по валют­ному конт­ролю и ВЭД с пред­ва­ри­тель­ным пра­во­вым ана­лизом

↓ Правовая экспертиза по валютным вопросам физических лиц

↓ Правовые заключения ↓ Правовая оценка, проверка документов → Ценные бумаги ФЛ за рубежом

↓ Составление, изменение, подготовка контрактов и документов физлиц, ИП, самозанятых

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Нижегородской таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 ст.193.1 УК РФ в отношении 51-летней жительницы Нижнего Новгорода, которая в течение двух лет (с 01.12.2018 по 02.03.2020) выводила за рубеж валюту с расчетных счетов 8 подконтрольных ей российских организаций. Деньги - 967 684,77 евро (64 172 733,15 рублей), ушли на счета нерезидентов, расположенных в Королевстве Нидерландов якобы для поставки цветов.

Для переводов женщина использовала подложные документы. Таможенниками было установлено, что переводы денежных средств осуществлялись с одного стационарного IP – адреса, расположенного и зарегистрированного в период осуществления валютных операций по месту нахождения одной из подконтрольных гражданке фирм.

Валютные операции осуществлены в размерах, не требующих постановки на учет и присвоения уникального номера контракта, на основании инвойсов, оформленных от имени иностранных компаний на поставку товаров "цветочная продукция", которые предоставлены нижегородкой в уполномоченные банки в обоснование переводов денежных средств на счета нерезидентов.

Стало известно, что таможенное декларирование товаров в зоне деятельности таможен ФТС России по настоящее время не осуществлялось, товары в адрес данных организаций не импортировались. Иностранные компании счета этой гражданке не выставляли и поставки товара не осуществляли.

Оказалось, что подготовку и подписание указанных инвойсов, на основании которых осуществлены валютные операции, осуществляла сама нижегородка. С использованием компьютерной техники и специального программного обеспечения она присваивала инвойсам номера, проставляла в них однотипные подписи, оттиски штампов и печатей российских и иностранных организаций для их предоставления в уполномоченные банки в качестве основания для проведения валютных операций.

То есть она проводила незаконные валютные операции, направленные на вывод денежных средств из Российской Федерации без обеспечения возможности их возврата, с использованием подложных документов в виде инвойсов.

Общая сумма незаконно переведенных денежных средств - 64 172 733,15 рублей, является особо крупным размером и указывает на совершение преступления, ответственность за которое предусмотрена пунктом "а" ч. 3 ст.193.1 УК РФ.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Пресс-служба ПТУ, tks.ru 07.09.2021