↓ Правовой анализ, выводы и решения по таможенным во­п­ро­сам и ситуациям ВЭД

↓ Применение к ситуации детального анализа таможенных пра­во­вых норм и правил

↓ Применение к ситуации анализа и массового охвата та­мо­жен­ной судебной практики

↓ Детальный анализ документов, сведений и обсто­я­тельств си­ту­а­ции

↓ Анализ соответствия возможных решений прочим об­сто­я­тель­ст­вам ситуации

↓ Доказательные выводы по вопросам, комментарии, воз­мож­ные пра­во­вые реше­ния

→ Письменная юридическая консультация по таможенным воп­ро­сам ком­па­ний и ИП

→ Правовой консалтинг, анализ и разработки по валютному конт­ролю на тамо­жне

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

В 2006 году между некой китайской торгово-экономической компанией и российским обществом с ограниченной ответственностью «Х» был заключен внешнеэкономический контракт на поставку специальной строительной техники. По указанному контракту в нескольких банках были открыты несколько паспортов сделок. ООО «Х» перевело на счет китайской компании в общей сложности 2,7 млн. долларов США. Общая стоимость товаров, ввезенных на территорию РФ, составляет 717,6 тыс. долларов США. Согласно подписанному контракту, в случае невозможности поставки техники, возврат авансовых платежей производится не позднее одного календарного месяца по окончании срока действия контракта, который истек 31 января 2011 года.

В ходе проверки установлено, что стоимость невозвращенных ООО «Х» денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары, составила 1,9 млн. долларов США или 58 млн. рублей, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации, проводятся следственные мероприятия.

Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, dvtu.customs.ru 10.10.2011