↓ Правовой анализ, выводы и решения по таможенным во­п­ро­сам и ситуациям ВЭД

↓ Применение к ситуации детального анализа таможенных пра­во­вых норм и правил

↓ Применение к ситуации анализа и массового охвата та­мо­жен­ной судебной практики

↓ Детальный анализ документов, сведений и обсто­я­тельств си­ту­а­ции

↓ Анализ соответствия возможных решений прочим об­сто­я­тель­ст­вам ситуации

↓ Доказательные выводы по вопросам, комментарии, воз­мож­ные пра­во­вые реше­ния

→ Письменная юридическая консультация по таможенным воп­ро­сам ком­па­ний и ИП

→ Правовой консалтинг, анализ и разработки по валютному конт­ролю на тамо­жне

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Сколько веревочке не виться

Смоленской таможней в отношении руководителя одной из московских фирм возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы денежных средств в иностранной валюте

Между московской фирмой и иностранной компанией из Соединенного Королевства был заключен внешнеторговый контракт на поставку в Россию промышленного и строительного оборудования на сумму более 77,2 млн. долларов США. Вместо того чтобы исполнить его в полном объеме фирма решила пойти на нарушение закона. Товар по контракту фирма ввезла лишь частично на сумму немногим более 2,1 млн. долларов США, а иностранному партнеру перевела денежные средства в полном объеме. Затем по письменному заявлению закрыла оформленный в уполномоченном банке паспорт сделки (далее - ПС) якобы в связи с переводом контракта на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк. Но контракт так и не был переведен в другой банк, ПС не переоформлен и, естественно, товар больше не ввозился.

Случилось это почти два года назад. Все это время руководство фирмы чувствовало себя видимо как известный литературный герой - великим комбинатором. Еще бы! На счетах за границей удалось оставить более 75 млн. долларов США, что в пересчете на российские рубли составило свыше 2,3 млрд. рублей. Но, как говорится, сколько веревочке не виться…

Комбинаторы не учли, что таможенные органы как агенты валютного контроля наделены правом проверки соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства. И проверка данной фирмы, проведенная смоленскими таможенниками, а затем последующая работа оперативных подразделений позволила не только раскрыть преступную схему, но и собрать доказательную базу для возбуждения уголовного дела.

В настоящее время материалы дела переданы в Смоленскую транспортную прокуратуру. Ведется расследование.

Пресс-служба ЦТУ, tks.ru 19.02.2013