Ана­ли­ти­че­с­кая пра­во­вая по­мощь в на­хо­ж­де­нии оп­ти­ма­ль­ных «бе­лых» ва­лют­но-­пра­во­вых ре­ше­ний и пра­ви­ль­ных дей­ст­вий по про­е­к­там и си­ту­а­ци­ям, в рам­ках и на усло­ви­ях доб­ро­со­вест­ных прак­тик, сов­мес­ти­мо­сти дело­вых под­хо­дов и мен­та­ли­те­тов и в парт­не­р­с­ком фор­мате услуг на­пря­мую кли­енту без по­сред­ников.

↓ Пра­во­вые услуги, валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль в усло­виях 2022 - 2026 гг.

↓ Правовые услуги в 2026 году ↓ Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль в 2022 - 2026 гг.

↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному ре­гу­ли­ро­ва­нию и конт­ролю

↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня

↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситу­а­ций, про­ек­тов физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц

↓ Системный анализ ↓ Поэле­мент­ный ана­лиз ↓ Преце­дент­ный ана­лиз ↓ Ана­лиз прак­тики ситуаций

↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юри­ди­чес­ким лицам

↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг

↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С пред­ва­ри­тель­ным анализом

↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями

↓ Пись­мен­ные право­вые заклю­чения → Валютно-­право­вой консал­тинг и подго­товка доку­ментов

↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов

↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК

↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Сотрудники правоохранительных подразделений Находкинской таможни (Дальневосточное таможенное управление) пресекли деятельность организованной преступной группы, которая осуществляла контрабандное перемещение товаров китайского производства в Россию, их реализацию в торговой сети на Урале и в Сибири и нелегальный вывод денежных средств за рубеж через Прибалтику

Как сообщает пресс-служба ФТС России, в группу входило шесть граждан Российской Федерации. Трое были местными жителями, двое проживали в Москве и Екатеринбурге, а еще один - за границей. В преступной группе была строгая иерархическая структура, все роли были четко распределены. Для осуществления криминальной деятельности члены группы применяли различные схемы в зависимости от обстоятельств. По оперативным данным, они имели сообщников в стране отправления грузов.

В 2010 году группа ввезла в Россию нескольких крупных партий металлических дверей китайского производства. Для минимизации таможенных платежей в таможенные органы были предоставлены заведомо недействительные документы о происхождении и стоимости товара. «Серая» контрабанда далее поступала в торговую сеть городов уральского и сибирского регионов. Чтобы истинная цена товара не выявилась при банковских операциях, часть денежных средств от стоимости дверей нелегально перечислялась через фирмы-посредники, находящиеся в Москве и Екатеринбурге и в одном из прибалтийских городов.

При очередной попытке контрабандного перемещения, товар был задержан. Мероприятия по пресечению канала контрабанды, совершаемой преступной группой проводились одновременно в нескольких регионах Российской Федерации по месту нахождения ее членов. Изъято в общей сложности четыре тысячи металлических дверей, незаконно ввезенных в Россию, стоимостью свыше 23 миллионов рублей.

В настоящее время деятельность группы полностью пресечена. Возбуждено шесть уголовных дел по ч.4 ст.188 УК РФ - контрабанда, совершенная группой лиц. Ввиду признательных показаний, в отношении нескольких членов группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание за совершение подобного преступления - лишение свободы на срок до 12 лет.

Подобные преступления сложно поддаются раскрытию ввиду изобилия схем преступного взаимодействия участников, широкой географии их криминальной деятельности, привлечения квалифицированных «кадров».

Выявление и пресечение действий группировки стало возможным благодаря высокому профессионализму сотрудников правоохранительных подразделений Федеральной таможенной службы.

tks.ru 07.07.2010