Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
Аналитическая правовая помощь в нахождении оптимальных «белых» валютно-правовых решений и правильных действий по проектам и ситуациям, в рамках и на условиях добросовестных практик, совместимости деловых подходов и менталитетов и в партнерском формате услуг напрямую клиенту без посредников.
↓ Правовые услуги, валютное регулирование и валютный контроль в условиях 2022 - 2026 гг.
↓ Правовые услуги в 2026 году ↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2026 гг.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 05.09.2011
Курская таможня выявила «увод» за границу 116 миллионов долларов США тремя московскими фирмами
Отделом дознания Курской таможни возбуждено три уголовных дела по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
Осуществляя контроль за соблюдением валютного законодательства, курские таможенники установили, что российское общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Москве, перечислило своему зарубежному партнеру за различные электротовары и электронную технику около 76 миллионов долларов США.
Для подтверждения ввоза товара в уполномоченный банк были представлены соответствующие таможенные декларации на ввезенный товар. В ходе проверки было установлено, что данная фирма товар в Российскую Федерацию не ввозила и, соответственно, таможенные декларации не оформляла. Денежные средства, перечисленные за рубеж за товар, который не ввозился, также не были возвращены обратно в установленные международными контрактами сроки.
По такой же схеме перевели за рубеж так же более 40 миллионов долларов за несуществующие компьютеры, мобильные телефоны и другое электронное оборудование еще две другие московские фирмы.
Как сообщил пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», резидент (российское лицо) обязан был обеспечить возврат в Россию денежных средств, уплаченных за товар, который вообще не ввозился на таможенную территорию РФ.
За невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте виновным грозит наказание до трех лет лишения свободы.
"Dddkursk.ru", tks.ru 05.09.2011
| 
