Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
Аналитическая правовая помощь в нахождении оптимальных «белых» валютно-правовых решений и правильных действий по проектам и ситуациям, в рамках и на условиях добросовестных практик, совместимости деловых подходов и менталитетов и в партнерском формате услуг напрямую клиенту без посредников.
↓ Правовые услуги, валютное регулирование и валютный контроль в условиях 2022 - 2026 гг.
↓ Правовые услуги в 2026 году ↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2026 гг.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 23.08.2012
Нарушение валютного законодательства стоит 3-х лет свободы
Правоохранительными подразделениями Смоленской таможни возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России, проживающего в Москве, по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что некий москвич незаконно перечислил на зарубежные счета более 16 миллионов долларов США.
Для этого мошенник использовал хорошо известную схему. Вышеназванную сумму он оплатил через один из смоленских банков, якобы, иностранному партнеру по заключенному с ним контракту на поставку товаров народного потребления. Через определенное время предъявил банку грузовые таможенные декларации, в соответствии с которыми товар ввезен в Россию. Оперативники выяснили, что все представленные банку документы являются поддельными, товар в нашу страну не ввозился.
Теперь нарушителю валютного законодательства придется не только возвратить в Россию незаконно переведенные на зарубежные счета деньги, но понести уголовную ответственность за содеянное. В соответствии с российским законодательством решением судебных органов он может лишиться свободы сроком до 3 лет.
С начала этого года Центральным таможенным управлением и региональными таможнями проведена большая работа по борьбе с нарушением валютного законодательства. С января по август этого года в отношении юридических лиц возбуждено 14 уголовных дел по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Общая сумма выявленных не возвращенных валютных средств составила более 24 миллиардов рублей.
По состоянию на 16 августа в зоне деятельности ЦТУ возбуждено 2121 дело об административных правонарушениях, связанных с нарушением валютного законодательства. Сумма иностранной валюты, перечисленной на иностранные счета с нарушением российского законодательства, составила в эквиваленте более 58 миллиардов рублей.
Пресс-служба ЦТУ, ctu.customs.ru 23.08.2012
| 
