Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
Аналитическая правовая помощь в нахождении оптимальных «белых» валютно-правовых решений и правильных действий по проектам и ситуациям, в рамках и на условиях добросовестных практик, совместимости деловых подходов и менталитетов и в партнерском формате услуг напрямую клиенту без посредников.
↓ Правовые услуги, валютное регулирование и валютный контроль в условиях 2022 - 2026 гг.
↓ Правовые услуги в 2026 году ↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2026 гг.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 19.02.2013
Уголовое дело за невозвращение валюты с фиктивным переводом паспорта сделки в другой банк
Сколько веревочке не виться
Смоленской таможней в отношении руководителя одной из московских фирм возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы денежных средств в иностранной валюте
Между московской фирмой и иностранной компанией из Соединенного Королевства был заключен внешнеторговый контракт на поставку в Россию промышленного и строительного оборудования на сумму более 77,2 млн. долларов США. Вместо того чтобы исполнить его в полном объеме фирма решила пойти на нарушение закона. Товар по контракту фирма ввезла лишь частично на сумму немногим более 2,1 млн. долларов США, а иностранному партнеру перевела денежные средства в полном объеме. Затем по письменному заявлению закрыла оформленный в уполномоченном банке паспорт сделки (далее - ПС) якобы в связи с переводом контракта на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк. Но контракт так и не был переведен в другой банк, ПС не переоформлен и, естественно, товар больше не ввозился.
Случилось это почти два года назад. Все это время руководство фирмы чувствовало себя видимо как известный литературный герой - великим комбинатором. Еще бы! На счетах за границей удалось оставить более 75 млн. долларов США, что в пересчете на российские рубли составило свыше 2,3 млрд. рублей. Но, как говорится, сколько веревочке не виться…
Комбинаторы не учли, что таможенные органы как агенты валютного контроля наделены правом проверки соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства. И проверка данной фирмы, проведенная смоленскими таможенниками, а затем последующая работа оперативных подразделений позволила не только раскрыть преступную схему, но и собрать доказательную базу для возбуждения уголовного дела.
В настоящее время материалы дела переданы в Смоленскую транспортную прокуратуру. Ведется расследование.
Пресс-служба ЦТУ, tks.ru 19.02.2013
| 
