Ана­ли­ти­че­с­кая пра­во­вая по­мощь в на­хо­ж­де­нии оп­ти­ма­ль­ных «бе­лых» ва­лют­но-­пра­во­вых ре­ше­ний и пра­ви­ль­ных дей­ст­вий по про­е­к­там и си­ту­а­ци­ям, в рам­ках и на усло­ви­ях доб­ро­со­вест­ных прак­тик, сов­мес­ти­мо­сти дело­вых под­хо­дов и мен­та­ли­те­тов и в парт­не­р­с­ком фор­мате услуг на­пря­мую кли­енту без по­сред­ников.

↓ Пра­во­вые услуги, валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль в усло­виях 2022 - 2026 гг.

↓ Правовые услуги в 2026 году ↓ Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль в 2022 - 2026 гг.

↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному ре­гу­ли­ро­ва­нию и конт­ролю

↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня

↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситу­а­ций, про­ек­тов физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц

↓ Системный анализ ↓ Поэле­мент­ный ана­лиз ↓ Преце­дент­ный ана­лиз ↓ Ана­лиз прак­тики ситуаций

↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юри­ди­чес­ким лицам

↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг

↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С пред­ва­ри­тель­ным анализом

↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями

↓ Пись­мен­ные право­вые заклю­чения → Валютно-­право­вой консал­тинг и подго­товка доку­ментов

↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов

↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК

↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Тверские таможенники выявили факты нарушения валютного законодательства на десятки миллионов рублей

Факты незаконного вывода денежных средств за границу были установлены тверскими таможенниками при проверке соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации.

Так, как сообщили TKS.Ru в пресс-службе ЦТУ, компания из Твери заключила несколько контрактов с фирмой из Эстонии на поставку электротехнического оборудования: станков, прессов, установок, подъемников на общую сумму свыше 200 миллионов рублей. Деньги за товар были переведены покупателем на счет продавца. Но импортное оборудование так и не поступило в Россию, как и не были возвращены денежные средства. По условиям контракта, если товар по каким-то причинам не доставляют, продавец возвращает покупателю всю сумму сделки в указанные в документах сроки. Однако покупателя данные факты не возмутили. Было установлено, что компания не обращалась в суды с жалобой на недобросовестного продавца и не заявляла о случаях обмана и нарушения договоренностей. То есть деньги по факту оказались незаконно выведенными за рубеж.

Еще одна фирма, зарегистрированная в Москве, по заключенному контракту получила лишь часть приобретаемого товара. Остальное количество так и не было поставлено в Россию. Таким образом, за границу вывели 95 миллионов рублей.

Во всех случаях усматриваются признаки состава преступлений, ответственность за которые предусматривается п. «а», ч. 2 ст. 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»). Для проведения дальнейшей проверки и принятия решения в соответствии с законодательством материалы дел были переданы в УМВД России по Тверской области.

TKS.RU 04.02.2020 г.