Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД
19.08.2009
Крупный штраф и возможная уголовная ответственность за необеспечение ввоза товара в РФ или возврата валюты
Отделом валютного контроля Владивостокской таможни возбуждено административное дело по ч.5 ст. 15.25 КоАП России - невыполнение в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств за неввезенный товар.
Установлено, что ООО заключило с японской компанией в июне 2007 года контракт на покупку спецтехники. В ходе исполнения контракта российская сторона должна была ввезти в РФ товар стоимостью более 232 тыс. долларов США. Однако, товар был ввезен на гораздо меньшую сумму – всего 17,6 тыс. долларов США.
Согласно валютному законодательству у участников внешнеэкономической деятельности есть два выхода: либо ввезти товар на оговоренную сумму, либо обеспечить возврат денежных средств в РФ.
Ни того, ни другого директор данного общества не сделал. О чем был письменно уведомлен, что в отношении его компании усматривается признак административного правонарушения по части 5 ст. 15.25 КоАП РФ, а именно, не возврат в установленный срок в РФ денежных средств в размере 214,4 тыс. долларов США.
Сумма немалая. А таких дел с начала года инспекторами отдела валютного контроля было возбуждено пятнадцать, на общую сумму 137,2 млн. рублей. Это рекордный показатель в этом году.
Дело об административном правонарушении передано в территориальное управление Росфиннадзора. Теперь юридическому лицу придется выплатить штраф, а это от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств не вернувшихся «домой» вовремя. А руководитель организации может понести и уголовную ответственность по ст. 193 УК - невозвращение в крупном размере (более 5 млн. рублей) из-за границы средств в иностранной валюте, которое наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, 19.08.2009 г., dvtu.customs.ru
| 
