Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД
30.08.2012
Участник ВЭД привлечен к ответственности за нарушение законодательства о валютном регулировании
Московско-Курской транспортной прокуратурой при проверке деятельности участника внешнеэкономической деятельности выявлены нарушения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. Установлено, что в 2011 году ООО «Толеон» заключило с иностранной компанией внешнеторговый контракт на поставку товаров
Согласно требованиям Российского законодательства участник внешнеэкономической деятельности обязан в пятнадцатидневный срок представить в уполномоченный банк документы учета валютных операций по заключенному контракту, подтверждающие факт ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации. Однако, в нарушение установленного срока, ООО «Толеон» после ввоза товаров в страну не представило в банк необходимые документы.
В связи с выявленными нарушениями Московско-Курским транспортным прокурором в отношении указанного юридического лица возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных п. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций более чем на тридцать дней).
По результатам рассмотрения административных дел Территориальным управлением Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в г. Москве организация привлечена к ответственности в виде штрафа на общую сумму 220 000 рублей.
Прокуратурой контролируется исполнение ООО «Толеон» обязанности по уплате штрафов.
Mmtproc.ru, tks.ru 30.08.2012
| 
