Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД
16.11.2012
Курские таможенники выявили валютные махинации на сумму более 6 миллиардов рублей
За десять месяцев 2012 года курскими таможенниками в ходе осуществления контроля за соблюдением валютного законодательства было установлено 22 факта совершения фиктивных внешнеэкономических сделок с целью невозвращения денежных средств из-за границы на сумму более 6 млрд. рублей.
По этим материалам отделением дознания Курской таможни в отношении предпринимателя из Москвы возбуждено уголовное дело. Еще 21 материал передан по подследственности в органы МВД по месту совершения махинаций.
Характерный пример: покупатель,- некое ООО, зарегистрированное в Москве,- оформляет сделку по приобретению в Италии производственного оборудования и в счет его поставки перечисляет продавцу около восьми миллионов ЕВРО. Сделка регистрируется в уполномоченном банке в Республике Коми. В дальнейшем в качестве документов, подтверждающих законность перевода денег за границу, банку предоставляются подложные таможенные декларации о якобы ввезенных товарах через таможню Северо-западного таможенного управления.
Должностным лицам отдела валютного контроля и оперативно- розыскного отдела таможни пришлось изрядно поработать, чтобы разобраться в криминальной схеме и собрать необходимые доказательства. Было установлено, что данная фирма товар в Российскую Федерацию не ввозила и, соответственно, таможенные декларации не оформляла. Денежные средства, перечисленные за рубеж, также не были возвращены обратно в установленные международным контрактом сроки. При этом фирма была реорганизована, путем слияния с другой, а учредителем и генеральным директором ее оказался ничего не подозревающий об этом прораб из города Липецка.
Пресс-служба Центрального таможенного управления, ctu.customs.ru 16.11.2012
| 
