Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД
23.05.2014
Ограничения в отношении Центральной Африканской Республики
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ
СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Резолюциями Совета Безопасности ООН 2127 (2013) и 2134 (2014) введен ряд ограничений в отношении Центральноафриканской Республики (далее - ЦАР).
В соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2127 (2013) с 05.12.2013 по 05.12.2014 запрещается прямая или косвенная поставка, продажа или передача ЦАР, либо ее гражданами, вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов, а также финансовой и иной помощи, связанной с военной деятельностью или с предоставлением, техобслуживанием или использованием любых вооружений и связанных с ними материальных средств, кроме случаев, предусмотренных подпунктами "a" - "f" пункта 54 названной Резолюции.
Резолюция Совета Безопасности ООН 2134 (2014) обязывает государства - члены ООН на период с 28.01.2014 по 28.01.2015 незамедлительно заморозить все денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, которые имеются на их территории и находятся, прямо или косвенно, в собственности или под контролем физических или юридических лиц, указанных Комитетом, учрежденным исполнение пункта 57 Резолюции 2127 (2013), либо физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, либо юридических лиц, которые находятся в их собственности или под их контролем.
Государства - члены ООН должны обеспечить, чтобы никто из их граждан или любых физических или юридических лиц на их территории не предоставлял никаких денежных средств, финансовых активов или экономических ресурсов физическим или юридическим лицам, указанным Комитетом, либо в их пользу.
Вышеуказанные запреты не распространяются на исключения, предусмотренные подпунктами "a" - "c" пункта 32, а также пунктами 34 и 35 Резолюции 2134 (2014).
Пункт 37 Резолюции Совета Безопасности ООН 2134 (2014) определяет, что замораживание всех денежных средств, финансовых активов и экономических ресурсов должно осуществляться на указанных Комитетом физических и юридических лиц, которые:
а) действуют в нарушении оружейного эмбарго, введенного Резолюцией 2127 (2013), либо прямо или косвенно поставляли, продавали или передавали вооруженным группам или преступным сетям в ЦАР, либо получали оружие, или любые связанные с ним материальные средства, или любые технические советы, обучение или помощь, связанные с насильственными действиями вооруженных групп или преступных сетей в ЦАР;
б) осуществляют иные действия, перечисленные в подпунктах "b" - "c" подпункта 37 Резолюции Совета Безопасности ООН 2134 (2014).
"Консультант Плюс", 23.05.2014
|
