Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД
23.08.2018
Уголовное дело за перемещение валюты в крупном размере через границу РФ на китайского туриста (валютного нерезидента РФ)
Более 2 млн рублей и 1,6 тысячи юаней задержали уссурийские таможенники
2, 28 млн рублей и 1,6 тысячи юаней пытался незаконно вывезти из России на родину гражданин Китая. Правонарушение выявили уссурийские таможенники в пункте пропуска ДАПП Полтавка. В отношении китайского туриста возбуждено уголовное дело.
При оформлении группы туристов таможенники обнаружили в сумке мужчины незадекларированную валюту в крупном размере. Житель Поднебесной знал, что сумму денежных средств, превышающую 10 тысяч долларов США, необходимо декларировать. Однако мужчина этого не сделал. Правонарушитель пытался незаконно переместить в эквиваленте более 26 тысяч $ США, что является крупным размером.
По факту контрабанды наличных денежных средств возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 200.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств либо ограничением свободы на срок до двух лет.
Денежные средства изъяты, проводится расследование.
Пресс-служба ДВТУ, tks.ru 23.08.2018
| 
