Правовые разработки и консалтинг
по правовым формам ВЭД
|
Структурирование как продвинутое построение ВЭД |
Средства и методы структурирования |
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 11.09.2016
Закрытие ПС для перевода в другой банк и перегистрация фирмы на другое лицо не спасли от уголовных дел за невозвращение валюты
Алтайские таможенники возбудили 3 уголовных дела по фактам вывода за рубеж более 192 миллионов рублей
Алтайская таможня совместно с УФСБ РФ по Алтайскому краю выявили несколько фактов незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму более 192 миллионов рублей
45-летний житель Новосибирска открыл в городе Бийск Алтайского края фирму по оптовой торговле, зарегистрировав ее в налоговых органах. Далее он заключил 3 внешнеторговых контракта в новосибирском банке с китайскими фирмами на поставку на территорию РФ товаров (электронные компоненты и пр.) на общую сумму 4,18 миллиона долларов США.
В рамках контрактов бийская фирма перечислила в адрес трех различных китайских фирм 2 миллиона 639,5 тысяч долларов США, что в эквиваленте по курсу Банка России на тот момент составляло 192 миллиона 497,6 тысяч рублей и является особо крупным размером. После чего паспорта сделок были закрыты «в связи с переводом в другой банк», однако в другом банке новые паспорта сделок открыты не были. Срок контрактов истек в конце 2015 года. Но, как выяснилось, к окончанию срока действия внешнеторговых контрактов новосибирец не совершал никаких таможенных операций, товар по контракту на территорию России не ввозился. Также не предпринято никаких действий по возвращению в РФ перечисленных денежных средств. Кроме того, с целью сокрытия следов преступления, руководитель бийской фирмы перерегистрировал ее на другое лицо.
В отношении новосибирца Алтайская таможня возбудила 3 уголовных дела по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
После проведение неотложных следственных действий уголовные дела переданы для производства предварительного расследования в органы внутренних дел.
Справка: В 2015 году алтайские таможенники возбудили 11 уголовных дел по ст. 193 УК РФ (невозвращение валютной выручки из-за рубежа) и 3 уголовных дела по ст. 193.1 (вывод валюты за рубеж по подложным документам).
В 2016 году Алтайской таможней возбуждено 12 уголовных дел по ст. 193 УК РФ (невозвращение валютной выручки из-за рубежа) и 3 уголовных дела по ст. 193.1 (вывод валюты за рубеж по подложным документам). Сумма незаконно выведенной валюты составила 361 млн. 548 тыс. руб.
Пресс-служба СТУ, tks.ru 07.09.2016
| 
