Ана­ли­ти­че­с­кая пра­во­вая по­мощь для ИП, ма­лых и сред­них ком­па­ний в на­хо­ж­де­нии оп­ти­ма­ль­ных «бе­лых» ­пра­во­вых ре­ше­ний по про­е­к­там ВЭД и в РФ, в рам­ках и на усло­ви­ях доб­ро­со­вест­ных прак­тик, сов­мес­ти­мо­сти дело­вых под­хо­дов и мен­та­ли­те­тов и в парт­не­р­с­ком фор­мате услуг на­пря­мую кли­енту без по­сред­ников.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Следственным управлением УМВД России по Калининскому району Петербурга возбуждено уголовное дело о «Невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте» в сумме, эквивалентной 402 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах

Сообщается, что полицейские ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили факт невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

Действуя от имени генерального директора одной из организаций города на Неве, злоумышленники предоставили в банк фиктивные документы – таможенные декларации и внешнеторговые контракты.

На основании данных документов были оформлены паспорта сделок и денежные средства были переведены за якобы поставленный товар. В итоге невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте причинило ущерб государству в сумме не менее 13 156 400 долларов США или около 402 млн рублей, говорится на сайте ГУ МВД по СЗФО.

Возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ («Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»).

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник в криминальные сводки Северной столицы попала другая крупная сумма – 40 млн рублей. Уголовное дело по подозрению в получении взятки в таком размере было возбуждено в отношении начальника Контрольно-ревизионного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Алексея Серединина.

По данным следствия, офицер предложил осуществить за эти деньги «общее покровительство» одной из коммерческих организаций, которая опасалась уголовного преследования со стороны кредиторов.

Взгляд.ру, tks.ru 13.07.2012