Ана­ли­ти­че­с­кая пра­во­вая по­мощь для ИП, ма­лых и сред­них ком­па­ний в на­хо­ж­де­нии оп­ти­ма­ль­ных «бе­лых» ­пра­во­вых ре­ше­ний по про­е­к­там ВЭД и в РФ, в рам­ках и на усло­ви­ях доб­ро­со­вест­ных прак­тик, сов­мес­ти­мо­сти дело­вых под­хо­дов и мен­та­ли­те­тов и в парт­не­р­с­ком фор­мате услуг на­пря­мую кли­енту без по­сред­ников.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Договор ТС о борьбе с незаконными финоперациями внесен в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, сообщила во вторник пресс-служба Кремля

Соответствующий договор был подписан в Москве 19 декабря 2011 года президентами России, Белоруссии и Казахстана.

Первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Михаил Малинин назначен официальным представителем президента при рассмотрении документа Госдумой и Советом Федерации.

Договор подготовлен с учетом рекомендаций экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Согласно действующему законодательству РФ, таможенные органы не могут приостанавливать перемещение наличных денежных средств или денежных инструментов в случае возникновения подозрения об их возможной связи с отмыванием доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.

Договор устанавливает, что таможенные органы наделяются такими полномочиями при получении соответствующих данных от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга.

Прайм, tks.ru 31.07.2012