Приобретение резидентства РФ
Валютно-правовой и налоговый консалтинг
↓ Рассматриваемые случаи приобретения (смены) резидентства
↓ Обязанности и последствия при приобретении статуса резидента РФ
↓ Валютный контроль ↓ НДФЛ ↓ Финмониторинг ↓ КИК ↓ Уведомления о ВНЖ, втором гражданстве
↓ Консалтинг по планируемой смене резидентства
↓ Консалтинг по ситуациям произошедшей смены резидентства
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 20.04.2021
Банки усилят контроль за сомнительными операциями клиентов
Если объем сомнительных операций клиентов превысит 500 млн руб. за последний перед оценкой квартал, ЦБ РФ сочтет это признаком высокой вовлеченности банка в проведение таких операций. Данный подход регулятор будет применять при оценке кредитных организаций по итогам II квартала 2021 года и будущих периодов.
Ранее пороговая сумма составляла 1 млрд руб.
По мнению ЦБ РФ, изменение простимулирует банки тщательнее выявлять и пресекать сомнительные операции.
Документ: Информационное письмо Банка России от 13.04.2021 N ИН-01-12/23
Рассылка КонсультантПлюс для юриста, 20.04.2021 г.
| 
