Юридический таможенный аудит и консалтинг
► Правовой консалтинг и подготовка документов ► Юридический таможенный аудит и консалтинг
↓ Правовой анализ и разработка решений по таможенным вопросам и ситуациям
↓ Применение к ситуации детального анализа таможенных правовых норм и правил
↓ Применение к ситуации анализа и массового охвата таможенной судебной практики
↓ Детальный анализ документов, сведений и обстоятельств ситуации
↓ Анализ соответствия возможных решений прочим обстоятельствам ситуации
↓ Доказательные выводы по вопросам, комментарии, возможные правовые решения
→ Письменная юридическая консультация по таможенным вопросам компаний и ИП
→ Правовой консалтинг, анализ и разработки по валютному контролю на таможне
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 24.12.2019 Уголовное дело за подложные дополнительные соглашения к контрактам для «закрытия» оставшихся сумм по неввезенным в РФ товарам
Из Башкирии в Китай переводили миллионы по фиктивным контрактам
Башкортостанская таможня выявила организованное преступное сообщество, которое вывело за рубеж свыше 12 млн юаней (более 127 млн рублей на день совершения валютных операций) с использованием подложных документов. По данному факту возбуждено уголовное дело
«Сотрудники таможни выяснили, что в январе 2017 года организация, работающая в Башкирии, заключила крупный контракт и дополнительные соглашения на поставку из Китайской народной республики оборудования, предназначенного для нефтегазовой отрасли. По данному контракту на счет нерезидента было переведено более 22 млн юаней, однако в республику товар поступил на сумму свыше 10 млн юаней», – сообщил замначальника Башкортостанской таможни Ринат Галиев.
Фирма предоставила в банк подложные дополнительные соглашения, чтобы закрыть остатки суммы. Документы содержали недостоверные сведения как о самом заказчике, так и о стоимости товара. По ним в 2018 году на территорию России были ввезены так называемые товары прикрытия на сумму 12 млн юаней.
Как пояснили в таможне, за данное преступление виновникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом. Башкортостанская таможня проводит по делу неотложные следственные действия, а также определяет круг лиц, причастных к преступлению.
РБК, tks.ru 23.12.2019
|