Консультации по счетам и ситу­а­циям рези­ден­тов РФ за рубе­жом, рези­дент­ству РФ, CRS, КИК, нере­зи­денты в РФ, сде­лки с «недру­жест­вен­ными» лицами, работы физ­лиц РФ на зару­беж­ных заказ­чи­ков, дея­тель­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ, пра­во­вые формы ВЭД, кон­т­ра­кты и доку­ме­нты ВЭД, аккре­ди­тивы ВЭД, про­екты за рубе­жом по меж­ду­на­род­ному праву, неза­кон­ные валют­ные опе­ра­ции физ­лиц и юрлиц РФ, репат­ри­а­ция валюты участ­ни­ками ВЭД, налоги в РФ с зару­беж­ным эле­мен­том, тамо­жен­ное оформ­ле­ние в РФ, поста­вки това­ров за рубе­жом без ввоза в РФ, дист­ри­бу­ция това­ров и ПО, про­екты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Краснодарской таможней постоянно проводятся проверки соблюдения валютного законодательства предприятиями, зарегистрированными в зоне деятельности Краснодарской таможни и заключившими внешнеэкономические контракты с иностранными партерами. Результаты проверок, проводимых отделом валютного контроля совместно с правоохранительным блоком Краснодарской таможни в 2009 году, оказались впечатляющими.

Так, в поле зрения таможни попали 3 фирмы Краснодарского края, оформившие паспорта экспортных [по-видимому, опечатка, по смыслу должно быть «импортных»] сделок в различных банках на поставку из-за рубежа товаров - бытовой техники и электроники на сотни миллионов долларов США.

Проверки показали, что средства в иностранной валюте в виде авансовых платежей за товар исправно перечислялись фирмами-однодневками на счета иностранных партнеров, находящихся в Новой Зеландии, Гонконге, Панаме и ОАЭ. А сам товар, увы, на территорию России так и не поступил. Перечисленные за рубеж денежные средства не возвращены. В подтверждение поступления купленного товара, злоумышленники представляли в банки фиктивные грузовые таможенные декларации, «якобы» оформленные в таможенных органах за пределами зоны деятельности Краснодарской таможни.

По фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в размере более 159 миллионов долларов США Краснодарской таможней во второй декаде февраля 2009 года в отношении руководителей упомянутых фирм возбуждено 17 уголовных дел по ст.193 УК РФ. Также в отношении юридических лиц возбуждено 199 дел об административных правонарушениях по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ.

Откуда взялись эти деньги, куда они делись, и кто за этим стоит - теперь должно установить следствие.

Специалисты полагают, что это далеко не последние эпизоды, которым дана правовая оценка. Проверка соблюдения валютного законодательства Краснодарской таможней продолжается.

Пресс-служба Южного таможенного управления, 27.02.2009 г., "Краснодарские таможенники на страже валютного законодательства"