Консультации по счетам и ситу­а­циям рези­ден­тов РФ за рубе­жом, рези­дент­ству РФ, CRS, КИК, нере­зи­денты в РФ, сде­лки с «недру­жест­вен­ными» лицами, работы физ­лиц РФ на зару­беж­ных заказ­чи­ков, дея­тель­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ, пра­во­вые формы ВЭД, кон­т­ра­кты и доку­ме­нты ВЭД, аккре­ди­тивы ВЭД, про­екты за рубе­жом по меж­ду­на­род­ному праву, неза­кон­ные валют­ные опе­ра­ции физ­лиц и юрлиц РФ, репат­ри­а­ция валюты участ­ни­ками ВЭД, налоги в РФ с зару­беж­ным эле­мен­том, тамо­жен­ное оформ­ле­ние в РФ, поста­вки това­ров за рубе­жом без ввоза в РФ, дист­ри­бу­ция това­ров и ПО, про­екты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

В 1 полугодии 2009 года отделением валютного контроля Магнитогорской таможни проведено 207 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства. По результатам проверок выявлено нарушений исполнения валютного законодательства на сумму более 344 миллионов рублей. Возбуждено 56 дел об административных правонарушениях, по которым нарушители понесут наказание за осуществление незаконных валютных операций и нарушение сроков предоставления форм учета и отчетности по валютным операциям.

Сумма выявленных нарушений по сравнению с прошлым годом увеличилась на 46 процентов. Для рассмотрения и привлечения нарушителей валютного законодательства к административной ответственности 56 дел об административных правонарушениях переданы в территориальное управление Росфиннадзора по Челябинской области. Выявлено 26 случаев нарушения валютного законодательства по наличным расчетам на сумму почти 3 миллиона рублей.

По делам за нарушение валютного законодательства, возбужденным таможней с начала года, Росфиннадзором по Челябинской области вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 1,7 миллиона рублей. Основной причиной нарушений остается несоблюдение установленных порядка и сроков представления отчетности по валютным операциям участниками внешнеэкономической деятельности.

Пресс-служба Уральского таможенного управления, 24.07.2009 г.