Консультации по счетам и ситу­а­циям рези­ден­тов РФ за рубе­жом, рези­дент­ству РФ, CRS, КИК, нере­зи­денты в РФ, сде­лки с «недру­жест­вен­ными» лицами, работы физ­лиц РФ на зару­беж­ных заказ­чи­ков, дея­тель­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ, пра­во­вые формы ВЭД, кон­т­ра­кты и доку­ме­нты ВЭД, аккре­ди­тивы ВЭД, про­екты за рубе­жом по меж­ду­на­род­ному праву, неза­кон­ные валют­ные опе­ра­ции физ­лиц и юрлиц РФ, репат­ри­а­ция валюты участ­ни­ками ВЭД, налоги в РФ с зару­беж­ным эле­мен­том, тамо­жен­ное оформ­ле­ние в РФ, поста­вки това­ров за рубе­жом без ввоза в РФ, дист­ри­бу­ция това­ров и ПО, про­екты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Миллионы утекают за рубеж

Владивостокской таможней возбуждены административные дела в отношении недобросовестного участника внешнеэкономической деятельности. Такую репутацию участник ВЭД заслужил подделкой документов и нарушением валютного законодательства.

Перечислив на счета иностранных партнеров авансовые платежи в сумме 315 млн. рублей, компания, в качестве подтверждения исполнения валютных операций по внешнеторговым контрактам, предъявила в банк все необходимые документы. В том числе и документы, подтверждающий факт ввоза товара (арматура и металлоконструкции, стекло листовое) в Россию на оговоренную в контрактах сумму – две грузовые таможенные декларации. Однако в ходе проведения проверки, таможня установила, что декларации - поддельные и, следовательно, никакого товара в Россию не ввозилось.

Дела переданы в территориальное управление Росфиннадзора по Приморскому краю. Для юридического лица по ст. 15.25 ч.5 КоАП России (невыполнение в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств за не ввезенный товар), предусмотрен штраф, вплоть до одного размера невозвращенных в РФ денежных средств; а руководителю мера наказания «пострашнее» – лишение свободы до 3-х лет, согласно ч. 1. ст. 327 УК (подделка официальных документов в целях их использования).

Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, 08.09.2009 г.