Консультации по счетам и ситу­а­циям рези­ден­тов РФ за рубе­жом, рези­дент­ству РФ, CRS, КИК, нере­зи­денты в РФ, сде­лки с «недру­жест­вен­ными» лицами, работы физ­лиц РФ на зару­беж­ных заказ­чи­ков, дея­тель­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ, пра­во­вые формы ВЭД, кон­т­ра­кты и доку­ме­нты ВЭД, аккре­ди­тивы ВЭД, про­екты за рубе­жом по меж­ду­на­род­ному праву, неза­кон­ные валют­ные опе­ра­ции физ­лиц и юрлиц РФ, репат­ри­а­ция валюты участ­ни­ками ВЭД, налоги в РФ с зару­беж­ным эле­мен­том, тамо­жен­ное оформ­ле­ние в РФ, поста­вки това­ров за рубе­жом без ввоза в РФ, дист­ри­бу­ция това­ров и ПО, про­екты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении директора компании, который обвиняется в выводе за пределы России 80 млн долларов под видом перечисления денег иностранным поставщикам оборудования и бытовой техники, сообщает пресс-служба ведомства, не уточняя дату направления дела в суд

Из материалов дела следует, что житель Краснодарского края Александр Беликов возглавлял компанию ООО «БытТех-Партнер и К», которая находилась в городе Ейске и занималась оптовой торговлей бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой.

По данным следствия, бизнесмен заключал контракты с фирмами, зарегистрированными на территории Великобритании, Гонконга, Объединенных Арабских Эмиратов, и перечислял на счета иностранных компаний валюту «в качестве оплаты за оборудование и бытовую технику».

«В результате у общества возникла обязанность по обеспечению поставки товаров в срок, оговоренный контрактами, или по возврату валютных средств в страну. Однако, товар в сроки, указанные в контрактах, на таможенную территорию РФ ввезен не был», - сообщили в пресс-службе.

По закону, валюта, уплаченная иностранным фирмам за не ввезенные на таможенную территорию России бытовую технику и оборудование, подлежит обязательному возвращению на счета в уполномоченный банк РФ.

Следствие заявляет, что Беликов, «с целью личного обогащения, не принял мер по возвращению в РФ из-за границы» около 80 миллионов долларов, отмечает пресс-служба.

По итогам расследования мужчина обвинен в совершении 12 преступлений, предусмотренных статьей 193 УК РФ (невозвращение руководителем организации из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк России, в крупном размере). Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

Дело направлено в Ейский городской суд.

Взгляд, tks.ru 11.12.2009