Консультации по счетам и ситу­а­циям рези­ден­тов РФ за рубе­жом, рези­дент­ству РФ, CRS, КИК, нере­зи­денты в РФ, сде­лки с «недру­жест­вен­ными» лицами, работы физ­лиц РФ на зару­беж­ных заказ­чи­ков, дея­тель­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ, пра­во­вые формы ВЭД, кон­т­ра­кты и доку­ме­нты ВЭД, аккре­ди­тивы ВЭД, про­екты за рубе­жом по меж­ду­на­род­ному праву, неза­кон­ные валют­ные опе­ра­ции физ­лиц и юрлиц РФ, репат­ри­а­ция валюты участ­ни­ками ВЭД, налоги в РФ с зару­беж­ным эле­мен­том, тамо­жен­ное оформ­ле­ние в РФ, поста­вки това­ров за рубе­жом без ввоза в РФ, дист­ри­бу­ция това­ров и ПО, про­екты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Заместитель руководителя Чувашской таможни по правоохранительной деятельности Олег Скобелев вчера сообщил "Ъ", что накануне отделение дознания таможни возбудило уголовное дело по ст. 193 УК РФ ("Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте") в отношении бывшего гендиректора чебоксарского ОАО "Волжская текстильная компания" (ВТК, Чувашия, входит в московскую группу компаний САВВА) Дмитрия Романцова.

Олег Скобелев пояснил, что речь идет о 202,91 млн руб. (около 5 млн евро), перечисленных контрагентам в 2007 году в рамках договора с чешской компанией "Ийтка АО" на поставку текстильного оборудования. По данным следствия, до настоящего времени ВТК не получила ни оборудование, ни деньги, выплаченные за него. "Следствие подозревает господина Романцова в неправомерных действиях. В настоящий момент по делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление истины",— сказал г-н Скобелев. Он добавил, что "Дмитрий Романцов, скорее всего, не мог в одиночку осуществить всю эту операцию, у него были сообщники, и, скорее всего, список подозреваемых по делу пополнится новыми фигурантами".

Сам г-н Романцов вчера не был доступен для комментариев. В ВТК называют возбуждение уголовного дела недоразумением. "По нашей информации, закупленное текстильное оборудование в данный момент хранится на складе чешской компании. Из-за случившегося мирового финансового кризиса она просто не смогла доставить его в Россию. По нашим сведениям, оборудование поступит ВТК в ближайшее время и инцидент будет исчерпан",— сказал "Ъ" гендиректор ВТК Владислав Дудин.

"КоммерсантЪ", tks.ru 10.06.2010