Юридическая консультация
по ВЭД и ситуациям с зарубежным элементом
Консультации по счетам и ситуациям резидентов РФ за рубежом, резидентству РФ, CRS, КИК, нерезиденты в РФ, сделки с «недружественными» лицами, работы физлиц РФ на зарубежных заказчиков, деятельность иностранных компаний в РФ, правовые формы ВЭД, контракты и документы ВЭД, аккредитивы ВЭД, проекты за рубежом по международному праву, незаконные валютные операции физлиц и юрлиц РФ, репатриация валюты участниками ВЭД, налоги в РФ с зарубежным элементом, таможенное оформление в РФ, поставки товаров за рубежом без ввоза в РФ, дистрибуция товаров и ПО, проекты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 13.12.2010
Красноярскими таможенниками выявлена схема контрабанды тысяч тонн угля
Отделением дознания Красноярской таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 188 Уголовного кодекса РФ "Контрабанда"
Как рассказали в пресс-службе ведомства, еще в 2007 году от имени предприятия, расположенного на территории Красноярского края и занимающегося добычей угля, на Украину был экспортирован уголь в количестве 5000 тонн, общей стоимостью более 2 млн. рублей. При декларировании этого товара в качестве основного документа в таможенный орган был представлен договор международной купли-продажи - контракт с болгарской компанией "ASTON CORP (EOOO)", которая являлась покупателем угля.
В ходе проведенной проверки были получены сведения из правоохранительных органов Болгарии о том, что компания "ASTON CORP (EOOO)" в г. София не зарегистрирована и на территории Болгарии не существует. Документы, которые предъявлял представитель "ASTON CORP (EOOO)", а также копии документов, заверенные болгарским нотариусом, оказались поддельными.
Кроме того, установлено, что в ряде регионов Сибирского федерального округа возбуждены уголовные дела, в связи с совершением контрабанды с использованием аналогичных фиктивных международных контрактов, в которых покупателем угля является "ASTON CORP (EOOO)".
В отношении лиц, виновных в совершении контрабанды, уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
"Байкал24", tks.ru 13.12.2010
|
