Консультации по счетам и ситу­а­циям рези­ден­тов РФ за рубе­жом, рези­дент­ству РФ, CRS, КИК, нере­зи­денты в РФ, сде­лки с «недру­жест­вен­ными» лицами, работы физ­лиц РФ на зару­беж­ных заказ­чи­ков, дея­тель­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ, пра­во­вые формы ВЭД, кон­т­ра­кты и доку­ме­нты ВЭД, аккре­ди­тивы ВЭД, про­екты за рубе­жом по меж­ду­на­род­ному праву, неза­кон­ные валют­ные опе­ра­ции физ­лиц и юрлиц РФ, репат­ри­а­ция валюты участ­ни­ками ВЭД, налоги в РФ с зару­беж­ным эле­мен­том, тамо­жен­ное оформ­ле­ние в РФ, поста­вки това­ров за рубе­жом без ввоза в РФ, дист­ри­бу­ция това­ров и ПО, про­екты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

В целях соблюдения актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования Ярославской таможней проводятся проверки участников внешнеэкономической деятельности. Таможенники осуществляет контроль над всеми внешнеторговыми контрактами, по которым осуществляется таможенное оформление. Данная работа ведется в тесном взаимодействии с уполномоченными банками путем информационного обмена в виде ведомостей банковского контроля

Так, как сообщает пресс-служба Ярославской таможни, за 9 месяцев текущего года отделом валютного контроля проведено 164 проверки соблюдения требований валютного законодательства. По результатам проведенных проверок выявлено нарушений на сумму свыше 14 млрд. рублей, возбуждено 52 дела об административных правонарушениях по статье 15.25 (нарушение валютного законодательства) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

31 материал проверки с признаками уголовных преступлений (статья 193 - невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, ч.3 статьи 327 УК России – предоставление поддельных документов) на сумму более 13,8 млрд. рублей передано в отделение дознания и оперативно-розыскной отдел таможни. Из которых по выявленным нарушениям с признаками преступлений, ответственность за которые установлена статьёй 193 УК РФ, возбуждено 5 уголовных дел на сумму более 1,4 млрд. рублей. Остальные материалы с признаками преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 193 и ч.3 ст.327 УК России, отделением дознания направлены в органы внутренних дел по подследственности в соответствии с УПК РФ.

"TKS.RU", 26.10.2011