Юридическая консультация
по ВЭД и ситуациям с зарубежным элементом
Консультации по счетам и ситуациям резидентов РФ за рубежом, резидентству РФ, CRS, КИК, нерезиденты в РФ, сделки с «недружественными» лицами, работы физлиц РФ на зарубежных заказчиков, деятельность иностранных компаний в РФ, правовые формы ВЭД, контракты и документы ВЭД, аккредитивы ВЭД, проекты за рубежом по международному праву, незаконные валютные операции физлиц и юрлиц РФ, репатриация валюты участниками ВЭД, налоги в РФ с зарубежным элементом, таможенное оформление в РФ, поставки товаров за рубежом без ввоза в РФ, дистрибуция товаров и ПО, проекты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 21.06.2012
Столичные предприниматели незаконно перевели за рубеж около 9 миллиардов рублей
На Находкинской таможне в мае этого года выявлено 10 случаев невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте московскими компаниями-однодневками
В течение 2010—2011 годов в счет исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам руководители этих фирм перевели за границу денежные средства на сумму 8 млрд.873 млн. рублей.
Товар в адрес предпринимателей не поставлялся. В соответствии с российским законодательством бизнесмены обязаны были обеспечить возврат денежных средств, однако этого сделано не было.
Сейчас устанавливаются и другие лица, причастные к крупным финансовым махинациям. Виновные, согласно статье 193 УК РФ, могут понести наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет – сообщает главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Наталья Сабадаш.
vestiregion.ru, tks.ru 21.06.2012
|
