Юридическая консультация
по ВЭД и ситуациям с зарубежным элементом
Консультации по счетам и ситуациям резидентов РФ за рубежом, резидентству РФ, CRS, КИК, нерезиденты в РФ, сделки с «недружественными» лицами, работы физлиц РФ на зарубежных заказчиков, деятельность иностранных компаний в РФ, правовые формы ВЭД, контракты и документы ВЭД, аккредитивы ВЭД, проекты за рубежом по международному праву, незаконные валютные операции физлиц и юрлиц РФ, репатриация валюты участниками ВЭД, налоги в РФ с зарубежным элементом, таможенное оформление в РФ, поставки товаров за рубежом без ввоза в РФ, дистрибуция товаров и ПО, проекты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 19.02.2013
Уголовное дело за невозвращение валюты по поставке пиломатериалов в Китай
«Нам в России деньги не нужны...»
В Хабаровской таможне возбуждено уголовное дело, по факту невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ.
Признаки уголовного преступления выявили должностные лица оперативно-розыскного отдела Хабаровской таможни в ходе проверки исполнения валютного законодательства РФ.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) заключило внешнеторговый контракт с китайской компанией на поставку лесоматериалов хвойных и лиственных пород. В Китай были вывезены лесоматериалы на общую сумму более 5 миллионов 416 тысяч долларов США, однако на счета данного ООО поступили денежные средства в размере около 1 миллиона 285 тысяч долларов США. Сумма невозвращенной валюты превысила 4 миллиона 130 тысяч долларов США.
В соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» руководитель ООО был обязан в сроки, предусмотренные контрактом, обеспечить получение на свои банковские счета в уполномоченных банках РФ иностранной валюты, причитающейся в соответствии с условиями контракта, за переданные товары.
Отделом дознания Хабаровской таможни возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Общества по ст. 193 УК РФ, в соответствии с которой данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.
Пресс-служба ДВТУ, tks.ru 19.02.2013
| 
