Консультации по счетам и ситу­а­циям рези­ден­тов РФ за рубе­жом, рези­дент­ству РФ, CRS, КИК, нере­зи­денты в РФ, сде­лки с «недру­жест­вен­ными» лицами, работы физ­лиц РФ на зару­беж­ных заказ­чи­ков, дея­тель­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ, пра­во­вые формы ВЭД, кон­т­ра­кты и доку­ме­нты ВЭД, аккре­ди­тивы ВЭД, про­екты за рубе­жом по меж­ду­на­род­ному праву, неза­кон­ные валют­ные опе­ра­ции физ­лиц и юрлиц РФ, репат­ри­а­ция валюты участ­ни­ками ВЭД, налоги в РФ с зару­беж­ным эле­мен­том, тамо­жен­ное оформ­ле­ние в РФ, поста­вки това­ров за рубе­жом без ввоза в РФ, дист­ри­бу­ция това­ров и ПО, про­екты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Очередное уголовное дело по факту невозвращения из-за границы свыше 1 миллиона 340 тысяч долларов возбудила Сибирская оперативная таможня

Перечисление средств произошло под видом оплаты товаров народного потребления. Как было выявлено в ходе проверки соблюдения валютного законодательства, 35 тысяч пар мужской и женской обуви и 21 тысяча женских сумок, которые значились в оплаченных новосибирской стороной счетах, существовали лишь на бумаге. Средства оплаты – 1 млн 342 тысячи долларов или свыше 40 млн рублей – были переведены в Гонконг в феврале-марте 2012 года, срок договорных обязательств истек в конце 2012 года. Тем не менее, товар таможенную границу так и не пересек, фирма, от лица которой был заключен договор, действий для возврата средств не предпринимала.

В 2012 году таможенными органами Сибири в связи с «утечкой капитала» возбуждено 25 уголовных дел по статье 193 УК РФ (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Размер средств, перечисленных по фиктивным контрактам за рубеж, превысил 1 млрд 857 млн рублей. Из них 16 дел и свыше 1 млрд 200 млн рублей приходится на Новосибирск.

Для сравнения, в 2011 году по 71 уголовному делу из Сибири «утекло» 11 млрд 570 млн рублей. Постепенный спад объемов незаконного оттока капитала из России в целом отмечает и Федеральная таможенная служба России. По данным ФТС, с 2011 года после пикового всплеска в 2009-2010 годах наблюдается снижение «утечки» в среднем по стране на 20% в год.

Gorod54.ru, tks.ru 21.02.2013