Консультации по счетам и ситу­а­циям рези­ден­тов РФ за рубе­жом, рези­дент­ству РФ, CRS, КИК, нере­зи­денты в РФ, сде­лки с «недру­жест­вен­ными» лицами, работы физ­лиц РФ на зару­беж­ных заказ­чи­ков, дея­тель­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ, пра­во­вые формы ВЭД, кон­т­ра­кты и доку­ме­нты ВЭД, аккре­ди­тивы ВЭД, про­екты за рубе­жом по меж­ду­на­род­ному праву, неза­кон­ные валют­ные опе­ра­ции физ­лиц и юрлиц РФ, репат­ри­а­ция валюты участ­ни­ками ВЭД, налоги в РФ с зару­беж­ным эле­мен­том, тамо­жен­ное оформ­ле­ние в РФ, поста­вки това­ров за рубе­жом без ввоза в РФ, дист­ри­бу­ция това­ров и ПО, про­екты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

В результате проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий отделом валютного контроля и отделом по борьбе с особо опасными видами контрабанды Краснодарской таможни установлено, что участником внешнеэкономической деятельности были заключены внешнеэкономические контракты с фирмой, зарегистрированной в Великобритании. Однако,сотрудники таможни установили, что фактически товар в Россию ввезен не был, - сообщается в пресс-релизе Краснодарской таможни

Контракты предусматривали покупки и поставки на территорию РФ товара – «электрооборудование». Однако в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий таможенниками были получены сведения о том, что в уполномоченный банк в счет закрытия паспортов сделки в качестве документов подтверждающих ввоз на территорию РФ товара ООО «N» предоставлены поддельные товарно-транспортные документы, содержащие недостоверные сведения. Было установлено, что фактически товар на территорию Российской Федерации ввезен не был.

Согласно пункта 2 части 1 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резидент обязан обеспечить в сроки, предусмотренные контрактом, возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезенный на таможенную территорию РФ товар.

Таким образом, вышеуказанная организация не обеспечила возврат из-за границы в крупном размере денежных средств в иностранной валюте в сумме более миллиарда рублей, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

Tks.ru, 17.04.2013