Консультации по счетам и ситу­а­циям рези­ден­тов РФ за рубе­жом, рези­дент­ству РФ, CRS, КИК, нере­зи­денты в РФ, сде­лки с «недру­жест­вен­ными» лицами, работы физ­лиц РФ на зару­беж­ных заказ­чи­ков, дея­тель­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ, пра­во­вые формы ВЭД, кон­т­ра­кты и доку­ме­нты ВЭД, аккре­ди­тивы ВЭД, про­екты за рубе­жом по меж­ду­на­род­ному праву, неза­кон­ные валют­ные опе­ра­ции физ­лиц и юрлиц РФ, репат­ри­а­ция валюты участ­ни­ками ВЭД, налоги в РФ с зару­беж­ным эле­мен­том, тамо­жен­ное оформ­ле­ние в РФ, поста­вки това­ров за рубе­жом без ввоза в РФ, дист­ри­бу­ция това­ров и ПО, про­екты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты таможенных платежей

В рамках внешнеэкономического контракта, заключенного с турецкой фирмой, специализирующейся на производстве и реализации трикотажных тканей, индивидуальным предпринимателем в 2012 году был ввезен в Россию товар – трикотажное полотно машинного вязания

Ввезенная ткань оформлялась по трем декларациям на товар на Кабардино-Балкарском таможенном посту Минераловодской таможни. В соответствии с инвойсами, поданными в таможенный орган, стоимость партии трикотажа составила 156 891,5 доллара США.

Но, как выяснилось в ходе оперативных розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Северо-Кавказской оперативной таможни, стоимость ввезенного товара на самом деле была значительно выше. При сравнении документов, представленных на таможенный пост от имени декларанта-россиянина, и экспортных деклараций, полученных из таможенной службы Турецкой Республики, оказались идентичными сведения о количестве и наименовании товара, его весе нетто и брутто, номере и дате инвойса, отправителе и получателе. Но стоимость, по данным турецкой стороны, составила 270 588,73 доллара США.

Таким образом, при декларировании ввезенной ткани специалистом по таможенному оформлению на основании документов и данных, предоставленных индивидуальным предпринимателем, были заявлены недостоверные сведения о таможенной стоимости товара. Тем самым была занижена сумма положенных таможенных платежей. Недоплата составила 1 млн. 330 тыс. 457,64 руб.

Оперативниками выявлен еще один случай занижения подлинной таможенной стоимости и, соответственно, требуемых таможенных платежей данным предпринимателем – в рамках этого же контракта. Ввоз очередной партии трикотажа - на этот раз по четырем таможенным декларациям - также оформлялся на Кабардино-Балкарском таможенном посту. Указание россиянином недостоверных сведений привело к недоплате в сумме 1млн. 225 тыс. 362,37 руб.

По выявленным фактам в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере).

Пресс-служба Минераловодской таможни, tks.ru 08.05.2013