Консультации по счетам и ситу­а­циям рези­ден­тов РФ за рубе­жом, рези­дент­ству РФ, CRS, КИК, нере­зи­денты в РФ, сде­лки с «недру­жест­вен­ными» лицами, работы физ­лиц РФ на зару­беж­ных заказ­чи­ков, дея­тель­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ, пра­во­вые формы ВЭД, кон­т­ра­кты и доку­ме­нты ВЭД, аккре­ди­тивы ВЭД, про­екты за рубе­жом по меж­ду­на­род­ному праву, неза­кон­ные валют­ные опе­ра­ции физ­лиц и юрлиц РФ, репат­ри­а­ция валюты участ­ни­ками ВЭД, налоги в РФ с зару­беж­ным эле­мен­том, тамо­жен­ное оформ­ле­ние в РФ, поста­вки това­ров за рубе­жом без ввоза в РФ, дист­ри­бу­ция това­ров и ПО, про­екты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

По материалам прокурорской проверки возбуждено пять уголовных дел за уклонение от уплаты таможенных платежей

Воронежская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований таможенного законодательства. В ходе проверки выявлены факты совершения руководителями пяти Воронежских фирм преступлений предусмотренных ч.1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере)

Так, в период с 2005 по 2006 г. в качестве вклада иностранного инвестора в уставной капитал пяти юридических лиц на территорию РФ было ввезено более 35 автобусов. Они предназначались для перевозки пассажиров по внутригородским маршрутам.

Установлено, что в начале 2012 г. руководители вышеуказанных организаций, в нарушение требований законодательства передали ввезенные автобусы в аренду третьим лицам, для оказания услуг по транспортному обслуживанию жителей г. Воронежа.

Таким образом, последние совершили передачу во временное пользование (нецелевое использование) условно выпущенных товаров с предоставлением льгот по уплате таможенных платежей.

В связи с чем, у них возникла обязанность по уплате таможенных платежей в сумме превышающей 40 млн. руб. До настоящего времени денежные средства в бюджет государства не поступили.

По материалам прокурорской проверки в отношении руководителей организаций уклонившихся от уплаты таможенных платежей в крупном размере, возбуждено 5 уголовных дел предусмотренных ч. 1 ст. 194 УК РФ.

Mmtproc.ru, tks.ru 15.05.2013