Консультации по счетам и ситу­а­циям рези­ден­тов РФ за рубе­жом, рези­дент­ству РФ, CRS, КИК, нере­зи­денты в РФ, сде­лки с «недру­жест­вен­ными» лицами, работы физ­лиц РФ на зару­беж­ных заказ­чи­ков, дея­тель­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ, пра­во­вые формы ВЭД, кон­т­ра­кты и доку­ме­нты ВЭД, аккре­ди­тивы ВЭД, про­екты за рубе­жом по меж­ду­на­род­ному праву, неза­кон­ные валют­ные опе­ра­ции физ­лиц и юрлиц РФ, репат­ри­а­ция валюты участ­ни­ками ВЭД, налоги в РФ с зару­беж­ным эле­мен­том, тамо­жен­ное оформ­ле­ние в РФ, поста­вки това­ров за рубе­жом без ввоза в РФ, дист­ри­бу­ция това­ров и ПО, про­екты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Отделом дознания Северо-Западной оперативной таможни совместно со специальным отрядом быстрого реагирования были проведены обыски в офисах компаний ООО «МОБИ ДИК» и ООО «БИФРЕСТ».

Основанием для проведения данных мероприятий стало возбуждение уголовного дела по ст. 194 Уголовного кодекса РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей».

Материалами уголовного дела установлено, что на таможенный пост «Кронштадтский» Балтийской таможни, была подана декларация на товар в адрес ООО «МОБИ ДИК» через таможенного представителя ООО «БИФРЕСТ», содержащая недостоверные сведения о товаре. Таможенный представитель при подаче декларации указал недостоверные сведения о классификационном коде товара «портовый мобильный кран б/у, 2008 год выпуска, FANTUZZI МНС5150», что послужило основанием для занижения размера таможенных пошлин, налогов в размере 4 461 065,35 руб.

В ходе проведенных мероприятий были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, sztu.customs.ru 06.09.2013